證券代碼：603111 證券簡稱：康尼機電 公告編號：2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京康尼機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議於2020年4月2日下午13:00點在公司辦公樓四樓會議室召開，會議由公司監事會主席朱衛東先生主持，會議通知於2020年3月23日發出。會議應到監事3名，實到監事3名。會議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會議以通訊表決的方式，通過書面記名投票表決形成了如下決議：
一、審議通過《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》。
具體內容同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
三、審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》。
四、審議通過《關於公司2019年度財務報告帶強調事項段的無保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
五、審議通過《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》。
《南京康尼機電股份有限公司2019年度內部控制評價報告》已於同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
六、審議通過《關於公司2020年度對外擔保額度的議案》。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2020年度對外擔保額度的公告》（公告編號：2020-008）；獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司對此發表了核查意見，公司獨立董事就對外擔保事項發表了同意的獨立意見。
七、審議通過《關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的議案》。
獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司及蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）均對公司募集存放與實際使用情況出具了專項審核報告。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
八、審議通過《關於使用暫時閒置資金進行現金管理的議案》。
具體內容同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於使用暫時閒置資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-009）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
九、審議通過《關於公司2019年度利潤分配的議案》。
經蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤為650,360,750.10元。截至2019年12月31日，公司累計未分配利潤為-1,931,122,756.13元，資本公積為,3,371,196,201.88元。
因公司累計未分配利潤為-1,931,122,756.13元，公司2019年度不進行現金股利及股票股利分配，也不進行資本公積轉增股本。
特此公告。
南京康尼機電股份有限公司
監事會
二二年四月三日
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