證券代碼：000544 證券簡稱：中原環保 公告編號：2020-13
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、通知時間：中原環保股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2020年3月31日向公司全體董事、監事和高級管理人員發出召開第八屆董事會第二十八次會議的通知。
3、會議方式：通訊方式
4、出席會議情況：會議應參與董事9人，實際參與董事9人。
5、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
通過《關於與紅楓高科成立合資公司的議案》
贊成票9票、反對票0票、棄權票0票
特此公告。
中原環保股份有限公司董事會
二二年四月十日
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