證券代碼：000970 證券簡稱：中科三環 公告編號：2020-008
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2019年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
其中： 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月20日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月20日上午9：15至2020年5月20日下午3：00的任意時間。
5、會議的召開方式：
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年5月13日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
本次股東大會在審議《公司預計2020年度日常關聯交易的議案》時，關聯股東TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C將回避表決。相關內容詳見公司於2020年4月25日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三環高技術股份有限公司2020年度日常關聯交易預計公告》。TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C不接受其他股東委託對此項議案進行投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：北京市海淀區中關村東路66號甲1號樓27層會議室。
二、會議審議事項
特別提示：
注1、本公司獨立董事將在2019年度股東大會上做述職報告。
注2、提案8屬於關聯交易，關聯股東TRIDUS INTERNATIONAL INC和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C將回避表決。
注3、提案10、提案11、提案12和議案13需公司股東大會以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
注4、董事會、監事會換屆選舉採用累計投票制；獨立董事和非獨立董事的表決分別進行；獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
注5、上述提案已經公司第七屆董事會第十二次會議、第七屆監事會第十二次會議審議通過，詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網發佈的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
四、會議登記等事項
（一）登記方式：
1、個人股東親自出席會議的須持股票賬戶卡、本人身份證件；委託代理人出席會議的，代理人須持本人身份證件、授權委託書、委託人股票賬戶卡辦理登記手續。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人須持營業執照複印件（蓋公章）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，須持法人授權委託書、出席人身份證件辦理登記手續。
3、代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，委託人應向公司董事會辦公室提交公證書（可提交原件亦可提交複印件，提交複印件的，需提交原件供律師審核）。
4、異地股東可採取信函或用傳真方式登記（傳真或信函在2020年5月14日16：00前送達或傳真至公司董事會辦公室）。
（三）登記地點：北京市海淀區中關村東路66號甲1號樓27層。
（四）注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。
（五）會議聯繫方式
聯繫人：趙寅鵬、田文斌、周介良、劉建國
聯繫電話：（010）62656017
傳真：（010）62670793
（六）本次股東大會出席會議者食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附件1。
北京中科三環高技術股份有限公司董事會
2020年4月25日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360970
2、投票簡稱：三環投票
3、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案1至提案13，填報表決意見，同意、反對、棄權。
對於累積投票提案14至提案16，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表2 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數填報
對候選人A投X1票X1票
對候選人B投X2票X2票
……
合 計不超過該股東擁有的選舉票數
各提案股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如表一提案14，採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如表一提案15，採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉監事（如表一提案16，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2 位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月20日上午9：15，結束時間為2020年5月20日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲全權授權 先生（女士）代表我單位（個人）出席北京中科三環高技術股份有限公司2019年度股東大會，並代表我單位（個人）對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票權。
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見如下：
注1：對採用非累積投票表決的議案，請在相應的意見欄內劃“√”。
注2：對採用累積投票製表決的議案，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行，投票人擁有的投票總數等於股東持有的股份數乘以子議案的個數。
注3：如股東不作具體指示，視為股東代理人可以按照自己的意思表決。
委託人姓名或名稱（簽名或簽章）：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人持股數： 委託人股東號碼：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
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