證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號：2020-022
深圳市海王生物工程股份有限公司
第八屆董事局第七次會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事局會議召開情況
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事局第七次會議的通知於2020年4月15日發出，並於2020年4月26日以現場及視頻會議相結合的形式召開會議。會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。其中獨立董事劉來平先生、谷楊女士，董事張思民先生、張鋒先生、劉佔軍先生、車漢澍先生、趙文梁先生、沈大凱先生以出席現場會議形式參與表決；獨立董事章衛東先生以視頻會議形式參與表決。公司監事黃河先生、汪興全先生、董靖先生，公司高級管理人員楊拴成先生、史曉明先生、張凡先生、羅凌先生，公司審計總監金戈先生列席了本次會議。本次會議由董事局主席張思民先生主持召開。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事局會議審議情況
經與會董事審議，會議通過了以下議案：
1、審議通過了《2019年度總裁工作報告》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《2019年度董事局工作報告》
具體內容詳見公司於本公告日在巨潮資訊網上刊登的《2019年度董事局工作報告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意9票，棄權0票，反對0票。
3、審議通過了《2019年度財務決算報告》
具體內容詳見公司於本公告日在巨潮資訊網上刊登的《2019年年度報告全文》。
4、審議通過了《2019年度利潤分配預案》
具體內容詳見公司於本公告日在巨潮資訊網上刊登的《關於2019年度利潤分配預案的公告》。
5、審議通過了《2019年年度報告全文及摘要》
具體內容詳見公司於本公告日在巨潮資訊網上刊登的《2019年年度報告全文》及在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上刊登的《2019年年度報告摘要》。
6、審議通過了《2020年第一季度報告全文及正文》
具體內容詳見公司於本公告日在巨潮資訊網上刊登的《2020年第一季度報告全文》及在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上刊登的《2020年第一季度報告正文》。
表決情況：同意9票，棄權0票，反對0票。
7、審議通過了《關於核銷壞賬及計提資產減值準備的議案》
具體內容詳見公司於本公告日在巨潮資訊網上刊登的《關於2019年度核銷壞賬及計提資產減值準備的公告》。
表決情況：同意9票，棄權0票，反對0票。
8、審議通過了《2019年度內部控制自我評價報告》
具體內容詳見公司於本公告日在巨潮資訊網上刊登的《2019年度內部控制自我評價報告》。
表決情況：同意9票，棄權0票，反對0票。
9、審議通過了《2019年度董事、監事及高管薪酬總額的議案》
表決情況：同意9票，棄權0票，反對0票。
10、審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》
根據公司審計委員會的審核與提議，公司董事局同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表及內部控制審計的外部審計機構，負責公司2020年度的財務報表及內部控制審計工作。具體詳見公司於本公告日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上刊登的《關於續聘2020年度審計機構的公告》。
11、審議通過了《關於2020年日常關聯交易預計的議案》
具體內容詳見公司於本公告日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上刊登的《關於2020年日常關聯交易預計的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
審議本議案時關聯董事張思民先生、張鋒先生、車漢澍先生、趙文梁先生迴避表決。
表決情況：同意5票，迴避4票，棄權0票，反對0票。
12、審議通過了《關於調整限制性股票回購價格及回購註銷部分已獲授未解鎖限制性股票的議案》
具體內容詳見公司於本公告日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上刊登的《關於調整限制性股票回購價格及回購註銷部分已獲授未解鎖限制性股票的公告》。
表決情況：同意9票，棄權0票，反對0票。
13、審議通過了《關於引入投資者對子公司增資並放棄優先認繳出資權的議案》
具體內容詳見公司於本公告日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上刊登的《關於引入投資者對子公司增資並放棄優先認繳出資權的公告》。
表決情況：同意9票，棄權0票，反對0票。
14、審議通過了《關於修訂公司部分條款的議案》
根據《中華人民共和國證券法》（2019年修訂）、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》（2020年修訂）相關規定，現根據相關規定的變化並結合公司實際情況，對公司《募集資金管理制度》部分條款進行修訂，主要修訂要點如下：
1、增加了獨立財務顧問在募集資金管理中的職責義務；
2、完善募集資金用作其他事項、超募募集資金使用等的規定；
3、明確募集資金實施主體在全資子公司之間變更不屬於用途變更；
4、簡化了節餘募集資金的使用程序，不再區分是單個還是全部項目的節餘以及是否用於其他募投項目，統一根據金額和佔比大小適用相應審議程序 。
修訂後的制度全文詳見公司於本公告日在巨潮資訊網上刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司募集資金管理制度（2020年4月修訂）》。
15、審議通過了《關於修訂公司和的議案》
根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》（2020年修訂）等相關規定，並結合公司實際情況，現擬對公司《內幕信息知情人登記管理制度》和《對外投資管理制度》部分條款進行修訂，主要修訂要點如下：
（1）內幕信息知情人管理制度
1、按照《中華人民共和國證券法》（2019年修訂）、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》（2020年修訂），對內幕信息事項範圍、知情人員範圍等進一步完善明確。
2、按照《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》（2020年修訂），明確由董事局秘書和董事局主席確認所報內容的真實、準確、完整。
（2）對外投資管理制度
按照《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，修訂了公司《對外投資管理制度》。明確對外投資原則、對外投資決策機構及審批權限、公司對外投資審批流程、 對外投資項目的實施與監控、對外投資的轉讓與收回、子公司信息報告、對外投資的信息披露、公司對外投資的監督檢查和責任追究相關條款。
修訂後的制度全文詳見公司於本公告日在巨潮資訊網上刊登的《深圳市海王生物工程股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度（2020年4月修訂）》和《深圳市海王生物工程股份有限公司對外投資管理制度（2020年4月修訂）》。
表決情況：同意9票，棄權0票，反對0票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事局印章的董事局決議；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年四月二十七日
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