股票簡稱：大晟文化 股票代碼：600892 公告編號：2020-015
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大晟時代文化投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第二十五次會議於2020年4月27日在深圳市福田區景田北一街28-1郵政綜合樓6樓公司會議室以現場表決方式召開。本次監事會由林斌先生主持，應到3人，實到3人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議並通過決議如下：
1、審議通過《公司2019年年度報告全文及摘要》
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《公司2020年第一季度報告全文及正文》
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票
3、審議通過《公司2019年度監事會工作報告》
4、審議通過《公司2019年度財務決算報告》
5、審議通過《公司2019年度利潤分配預案》
6、審議通過《公司關於2019年度募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》
公司募集資金的存放與使用情況符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及公司募集資金管理制度等相關文件的規定，公司募集資金存放與使用合法合規，對募集資金進行了專戶存儲和使用，不存在變相變更募集資金用途以及違規使用募集資金的情形。
經審議，監事會同意該專項報告。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票
7、審議通過《公司2019年度內部控制自我評價報告》
8、審議通過《2019年度內部控制審計報告》
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票
9、審議通過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
監事會認為在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用閒置自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司及公司股東尤其是中小股東的利益。同意公司及公司控股子公司對最高額度不超過3億元的閒置自有資金進行現金管理，購買理財產品。
10、審議通過《關於公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》
11、審議通過《關於計提資產減值準備的議案》
公司本次計提資產減值準備，遵循了謹慎性原則，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定及公司資產實際情況，董事會就該事項的決策程序合法，本次計提資產減值準備能夠更加公允地反映公司的資產狀況，使公司關於資產價值的會計信息更加真實可靠。綜上所述，監事會同意本次計提資產減值準備。
12、審議通過《關於2020年度向金融機構申請綜合授信額度並進行擔保預計的議案》
13、審議通過《關於為子公司貸款提供質押擔保的議案》
14、審議通過《關於子公司祺曜互娛業績補償事項的議案》
15、審議通過《關於執行新收入準則並變更相關會計政策的議案》
本次會計政策變更是根據財政部修訂及發佈的最新會計準則並結合公司實際情況進行合理變更和調整，符合相關法規政策；相關決策程序符合有關法律法規及《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，同意公司本次會計政策的變更。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票
特此公告。
大晟時代文化投資股份有限公司監事會
2020年4月 28日
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