證券代碼：688007 證券簡稱：光峰科技 公告編號：2020-010
深圳光峰科技股份有限公司
第一屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況：
深圳光峰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十一次會議通知已於2020年4月17日以書面形式發出，會議於2020年4月28日在公司會議室召開，本次會議採用現場結合通訊方式召開，本次會議由董事長李屹先生主持，應到董事7名，實到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規規定，表決形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況：
經與會董事認真審議，形成如下決議：
（一）審議通過了《關於公司<2019年度總經理工作報告>的議案》。
2019年度，公司總經理帶領全體員工銳意進取、奮力拼搏，在企業管理、市場開拓、企業文化、內控建設等方面取得了一定的成績。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權,0票迴避。
（二）審議通過了《關於公司<2019年度董事會工作報告>的議案》。
報告期內，公司董事會嚴格按照《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》、《董事會議事規則》的規定和要求，認真貫徹執行股東大會通過的各項決議，勤勉盡責，較好地履行了公司及股東賦予董事會的各項職責。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權,0票迴避。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
（三）審議通過了《關於公司<2019年度獨立董事述職報告>的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2019年度獨立董事述職報告》。
（四）審議通過了《關於公司<2019年度董事會審計委員會履職情況報告>的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2019年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權,0票迴避。
（五）審議通過了《關於公司<2019年年度報告>及其摘要的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2019年年度報告》和《2019年年度報告摘要》。
（六）審議通過了《關於公司<2019年度利潤分配預案>的議案》。
2019年度利潤分配預案：公司擬以實施2019年度分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.75元(含稅)，預計派發現金紅利總額為33,866,580.83元（含稅），佔公司2019年度合併報表歸屬上市公司股東淨利潤的18.16%；公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。
公司正處於成長期，資金需求較大。公司留存未分配利潤計劃用於研發投入、市場開拓、應對疫情可能產生的經營風險，滿足公司研發支出、市場推廣支出以及日常經營的流動資金需求，為公司中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關於公司2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-012）。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
（七）審議通過了《關於公司<2019年募集資金存放及使用情況專項報告>的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2019年募集資金存放及使用情況專項報告》（公告編號：2020-017）。
（八）審議通過了《關於公司<2019年度內部控制評價報告>的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2019年度內部控制評價報告》。
（九）審議通過了《關於公司<2019年度財務決算報告和2020年度財務預算報告>的議案》。
公司2019年度財務報告已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。2019年度，公司實現營業收入197,914.89萬元，較上年增長42.82%；歸屬於上市公司股東的淨利潤18,645.73萬元，較上年增長5.36%；2019年末，公司總資產為309,950.81萬元，較2018年增長49.48%；淨資產為212,420.91萬元，較2018年增長156.89%。
綜合考慮2020年宏觀經濟的波動性，董事會同意公司在總結2019年經營情況和分析2020年經營形勢的基礎上，審慎預測2020年度財務預算情況。
（十）審議通過了《關於續聘公司2020年度財務審計機構和內控審計機構的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關於續聘公司2020年度財務審計機構和內控審計機構的公告》（公告編號：2020-011）。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權,0票迴避。
公司獨立董事對該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
（十一）審議通過了《關於公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的議案》。
（十二）審議通過了《關於公司高級管理人員2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的議案》。
（十三）審議通過了《關於2020年度預計公司日常關聯交易的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關於2020年日常關聯交易情況預計的公告》（公告編號：2020-014）。
公司獨立董事對該議案發表了事前認可及同意的獨立意見。
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權,1票迴避。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
（十四）審議通過了《關於2020年度公司及子公司申請綜合授信額度並提供擔保的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關於2020年度公司及子公司申請綜合授信額度並提供擔保的公告》（公告編號：2020-015）。
（十五）審議通過了《關於為公司董監高人員購買責任險的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關於為公司董監高人員購買責任險的公告》（公告編號：2020-016）。
（十六）審議通過了《關於修改的議案》。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權,0票迴避。
（十七）審議通過了《關於修改的議案》。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權,0票迴避。
（十八）審議通過了《關於公司<2020年第一季度報告>的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2020年第一季度報告》。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權,0票迴避。
（十九）審議通過了《關於公司<2019年度社會責任報告>的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《2019年度社會責任報告》。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權,0票迴避。
（二十）審議通過了《關於召開2019年年度股東大會的議案》。
具體內容參見公司2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-013）。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權,0票迴避。
三、上網公告附件
1、《獨立董事對第一屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事會
2020年4月29日
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