證券代碼：600210 證券簡稱：紫江企業 編號：臨2020-010
上海紫江企業集團股份有限公司
第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海紫江企業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會於2020年4月17日以傳真和E-MAIL方式向公司董事發出召開第十七次董事會會議的通知，並於2020年4月28日在公司會議室舉行，會議以現場結合通訊的方式召開。公司共有9名董事，7名董事出席了現場會議，董事劉熀松先生、薛爽女士以通訊表決方式出席了會議。會議由董事長沈雯先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過了如下議案：
1、公司2019年度總經理業務報告
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
2、公司2019年度董事會工作報告
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
3、公司獨立董事2019年度述職報告（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
4、公司董事會審計委員會2019年度履職情況報告（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
5、公司2019年度財務決算報告
6、公司2019年度報告及其摘要（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
7、公司2019年度利潤分配預案（詳見“臨2020-012上海紫江企業集團股份有限公司關於2019年年度利潤分配預案的公告”）
8、公司2020年第一季度報告及其摘要（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
9、關於聘任公司2020年度審計機構的議案（詳見“臨2020-013上海紫江企業集團股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告”）
10、公司2019年度內部控制評價報告（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
11、公司2019年度履行社會責任的報告（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
12、關於董事會換屆選舉的議案（詳見“臨2020-014上海紫江企業集團股份有限公司關於董事會、監事會換屆選舉的公告”）
公司第七屆董事會全體董事任期屆滿三年（2017年6月26日至2020年6月25日），根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司擬進行董事會換屆選舉。
公司第八屆董事會擬由9名董事組成，其中，獨立董事3名，本屆董事會提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、沈臻先生、唐繼鋒先生、陸衛達先生為公司第八屆董事會董事候選人，提名張暉明先生、文學國先生、徐宗宇先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，董事會成員任期三年。
13、關於公司經營管理層2019年度經營業績考核情況的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
14、關於公司經營管理層2020年度經營業績考核方案的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
15、關於公司與控股股東及其關聯方2019年度日常關聯交易執行情況和2020年度日常關聯交易預計的議案（詳見“臨2020-015上海紫江企業集團股份有限公司關於公司2019年度日常關聯交易執行情況和2020年度日常關聯交易預計的公告”）
該議案已經獨立董事事前認可，關聯董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐繼鋒先生、陸衛達先生迴避表決。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，6票迴避
16、關於會計政策變更的議案（詳見“臨2020-016上海紫江企業集團股份有限公司關於會計政策變更的公告”）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
17、關於為控股子公司提供擔保額度的議案（詳見“臨2020-017上海紫江企業集團股份有限公司關於為控股子公司提供擔保額度的公告”）
公司擬決定為以下控股子公司提供擔保額度：
（1）為控股子公司上海紫江國際貿易有限公司向銀行申請綜合授信額度15,000萬元人民幣提供擔保
（2）為控股子公司上海紫丹食品包裝印刷有限公司向銀行申請綜合授信額度20,000萬元人民幣提供擔保
（3）為控股子公司上海紫華企業有限公司向銀行申請綜合授信額度15,000萬元人民幣提供擔保
（4）為控股子公司上海紫泉包裝有限公司向銀行申請綜合授信額度15,000萬元人民幣提供擔保
（5）為控股子公司上海紫泉標籤有限公司向銀行申請綜合授信額度15,000萬元人民幣提供擔保
（6）為控股子公司上海紫泉飲料工業有限公司向銀行申請綜合授信額度10,000萬元人民幣提供擔保
（7）為控股子公司上海紫日包裝有限公司向銀行申請綜合授信額度20,000萬元人民幣提供擔保
（8）為控股子公司上海紫江彩印包裝有限公司向銀行申請綜合授信額度20,000萬元人民幣提供擔保
（9）為控股子公司上海紫丹印務有限公司向銀行申請綜合授信額度15,000萬元人民幣提供擔保
（10）為控股子公司上海紫江噴鋁環保材料有限公司向銀行申請綜合授信額度15,000萬元人民幣提供擔保
（11）為控股子公司上海紫東尼龍材料科技有限公司向銀行申請綜合授信額度10,000萬元人民幣提供擔保
（12）為控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司向銀行申請綜合授信額度15,000萬元人民幣提供擔保
（13）為控股子公司上海紫江特種瓶業有限公司向銀行申請綜合授信額度5,000萬元人民幣提供擔保
（14）為控股子公司上海紫丹包裝科技有限公司向銀行申請綜合授信額度10,000萬元人民幣提供擔保
（15）為控股子公司上海紫燕合金應用科技有限公司向銀行申請綜合授信額度5,000萬元人民幣提供擔保
公司為上述控股子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的期限為三年，並授權公司總經理在額度範圍內簽訂擔保協議等法律文書。
上述議案（1）將提交公司2019年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
18、關於公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案（詳見“臨2020-018上海紫江企業集團股份有限公司關於使用暫時閒置自有資金進行委託理財的公告”）
該議案已經獨立董事事前認可。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
19、關於召開公司2019年度股東大會的決定
根據《公司章程》等有關規定，公司擬於2020年6月24日下午14:00在上海市莘莊工業區申富路618號公司會議室召開2019年年度股東大會現場會議，審議議案如下：
（1）公司2019年年度報告及其摘要
（2）公司2019年度董事會工作報告
（3）公司獨立董事2019年度述職報告
（4）公司2019年度監事會工作報告
（5）公司2019年度財務決算報告
（6）公司2019年度利潤分配預案
（7）關於聘任公司2020年度審計機構的議案
（8）關於為控股子公司提供擔保額度的議案
（9）關於選舉董事的議案
（10）關於選舉獨立董事的議案
（11）關於選舉監事的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
上海紫江企業集團股份有限公司
董事會
2020年4月30日
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