證券代碼：002878 證券簡稱：元隆雅圖 公告編號：2020-016
本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
2020年4月14日，北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司（簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議以現場會議方式召開（本次會議通知於2020年4月3日以郵件形式送達全體董事）。公司董事應到7人，實到7人，符合法定人數。公司部分監事會成員及高級管理人員列席會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關規定。會議由董事長孫震主持。
二、決議情況
經表決，會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《2019年度董事會工作報告》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事會工作報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
公司獨立董事向董事會遞交了《2019年度獨立董事述職報告》，並將在公司2019年年度股東大會上進行述職。《2019年度獨立董事述職報告》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過了《2019年度總經理工作報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
（三）審議通過了《2019年度財務決算報告》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度財務決算報告》。
（四）審議通過了《2019年年度報告及摘要》
具體內容詳見刊載於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度報告摘要》、以及刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度報告》。
（五）審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於2019年度利潤分配預案的公告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
（六）審議通過了《關於2020年公司董事、監事薪酬的議案》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《2020年董事、監事及高級管理人員薪酬方案》。
（七）審議通過了《關於2020年度高級管理人員薪酬的議案》
（八）審議通過了《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況出具了專項核查報告，會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具了鑑證報告，全文刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
（九）審議通過了《2019年度內部控制自我評價報告》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見。
（十）審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於續聘 2020 年度審計機構的公告》。
本議案尚需提交2019年年度股東大會審議。
（十一）審議通過了《關於非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的議案》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明》。
（十二）審議通過了《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於會計政策變更的公告》。
（十三）審議通過了《關於修訂的議案》
根據公司2019年度利潤分配預案，公司擬以資本公積金向全體股東每10股轉增7股，共計轉增9,121.75萬股，轉增後公司總股本將增加至22,152.83 萬股，公司註冊資本從 130,310,737元增加至221,528,253 元。
另根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》、《證券法（2020年修訂）》等有關規定，需對《公司章程》的相應條款進行修訂。具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改對照表》。
董事會提請股東大會授權公司管理層辦理註冊資本和公司章程等工商變更備案等具體實施事宜。
（十四）審議通過了《關於修訂的議案》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司募集資金使用管理辦法》。
（十五）審議通過了《關於修訂的議案》
具體內容詳見刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司融資與對外擔保管理辦法》。
（十六）審議通過了《關於2020年度公司為子公司提供擔保的議案》
公司董事會同意公司擬為子公司、控股子公司提供共計不超過人民幣10,000萬元的擔保額度，其中對資產負債率低於70%的下屬子公司、控股子公司擔保額度為10,000萬元，對資產負債率高於70%的下屬子公司、控股子公司擔保額度為0元。擔保方式包括保證、抵押、質押等，具體擔保條款以與相關金融機構簽訂的最終協議為準。擔保額度有效期自股東大會批准之日起至2020年年度股東大會召開之日止。在上述擔保額度內，公司董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長授權代表簽署與上述擔保相關的合同及法律文件，授權期限自股東大會批准之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
（十七）審議通過了《關於召開2019年年度股東大會的議案》
公司擬定於2020年5月28日召開公司2019年年度股東大會，審議董事會提交的相關議案。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。
三、備查文件：
《第三屆董事會第十四次會議決議》
特此公告。
北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會
2020年4月15日
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