證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2020-027
大參林醫藥集團股份有限公司
關於續聘2020年會計師事務所公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合夥）
不涉及會計師事務所的變更
大參林醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年4月26日召開的第三屆董事會第五次會議與第三屆監事會第五次會議審議通過《關於續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計機構的議案》、《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度內控審計機構的議案》，現將相關事宜公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1．基本信息
（1）事務所基本信息
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（2）承辦本業務的分支機構基本信息
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2.人員信息
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3.業務規模
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4.投資者保護能力
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5.獨立性和誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合夥）不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年誠信記錄如下：
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（二）項目成員信息
1.人員信息
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2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
上述人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年誠信記錄如下：
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(三) 審計收費
2019年度公司財務報告審計費用為人民幣126萬元（含稅），內部控制審計費用為人民幣30萬元(含稅)，合計人民幣156萬元(含稅)。2018年度公司財務報告審計費用為人民幣110萬元（含稅），內部控制審計費用為人民幣28萬元(含稅)，合計人民幣138萬元(含稅)。2019年審計費用增加的原因為：2019 年較2018年，公司規模擴大，合併報表範圍增加，審計工作量及審計時間增多。
公司董事會提請股東大會授權董事會根據2020年度的具體審計要求和審計範圍與天健會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定2020年度審計費用， 2020年財務報告審計收費保持以工作量為基礎的原則。
二、 擬續聘會計事務所履行的程序
(一)董事會審計委員履職情況
天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事證券業務的資質和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在公司2019年度報告的審計中能夠遵循相關職業準則，客觀、真實的反應公司財務和內控狀況，滿足公司2020年度財務和內部控制審計工作的要求。
公司審計委員會同意將續聘會計師事務所事項提交公司董事會審議。
(二)獨立董事事前認可意見
天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備執行證券相關業務的資格以及為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠遵循相關職業準則，客觀、真實的反應公司財務和內控狀況，在日常針對公司的審計工作中，能為公司提供公正、公允的審計服務，滿足公司2020年度財務和內部控制審計工作的要求。
公司獨立董事同意將相關議案提交公司董事會審議。
(三)獨立董事獨立意見
天健會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事證券業務的資質和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，出具的審計報告能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。滿足公司2020年度財務和內部控制審計工作的要求，
公司獨立董事同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並將相關議案提交公司2019年年度股東大會審議。
(四)董事會對本次聘任會計師事務所議案的審議和表決情況
2020年4月26日，公司第三屆董事會第五次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計機構的議案》、《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度內控審計機構的議案》。
(五)本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
大參林醫藥集團股份有限公司董事會
2020 年 4 月 27 日