為幫助境外賭博平臺“洗黑錢”，犯罪嫌疑人藏身大山，幾十部手機同時運作……11月中旬，桂林警方精準打擊了一個專為境外賭博平臺洗錢的犯罪團伙，涉案流水過億。日前，警方通報了案件偵破情況。
犯罪嫌疑人及涉案銀行卡。秀峰警方供圖
2020年10月，桂林市公安局秀峰分局民警在辦案時發現有多個賬戶出現資金鍊異常，隨即展開研判。經過一個多月的偵查，民警鎖定了一個為跨境網絡賭博平臺提供資金結算、轉賬洗錢的犯罪團伙。
11月12日，秀峰分局組成4個抓捕小組，同步展開行動，成功搗毀1處盤踞在桂林市區、兩處盤踞在某縣大山深處的洗錢團伙窩點，抓獲嫌疑人10名，扣押涉案銀行卡40多張，手機22部，涉案車輛兩輛，賬本3本，違法資金15萬元。
犯罪嫌疑人及涉案銀行卡。秀峰警方供圖
經民警審訊，2020年初，犯罪嫌疑人劉某通過QQ聯繫，取得為境外賭博網站洗錢的業務，以銀行卡轉賬的方式幫助境外詐騙窩點進行錢款轉移，並抽取3‰佣金再轉入自己特定賬戶，牟取非法利益。
劉某從外地非法收購了大量銀行卡，並僱傭馬某、黃某、陸某等9人進行洗錢操作。就這樣，數以萬計的贓款通過私人賬戶分批分量運作，最終把贓款漂白。經初步調查，該案涉嫌洗錢超過1億元人民幣，涉及多個境外賭博平臺。
目前，劉某、馬某、黃某等10名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件還在進一步深挖中。
警方提醒：不要出租出借自己的身份證、手機卡、銀行卡等，隨意買賣以上證件將為各種犯罪提供便利。發現有買賣身份證、手機卡、銀行卡等違法犯罪行為，請及時向公安機關舉報。
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