原始股等六種網絡傳銷將被重點查處 專項行動已經正式啟動

3月19日，記者從全省市場監管工作聯席會議暨打擊整治網絡傳銷專項行動視頻會議上獲悉，我省為期8個月的打擊整治網絡傳銷專項行動正式啟動。

據瞭解，專項行動期間，我省將重點查處：一是打著“網賺”“網頁遊戲”“金錢遊戲”等旗號實施網絡傳銷的行為；二是以“上市融資”“購買原始股”“理財投資”為名實施網絡傳銷的行為；三是以“互聯網購物和電子商務”為名實施網絡傳銷的行為；四是打著“免費獲利”“免費購買商品”“消費多少返利多少”等旗號實施網絡傳銷的行為；五是假借“玩網絡遊戲”“網絡賭博”的名義實施網絡傳銷的行為；六是打著“互助投資”“慈善”“互助、互愛、互贏”等旗號實施網絡傳銷的行為。

會上，省市場監管局部署了打擊網絡傳銷專項行動方案，提出了明確工作目標；省公安廳向全省打傳部門交辦了一批網絡傳銷案件線索，並就案件線索核查提出了相關要求；省政法委就打擊傳銷工作提出了具體要求。

接下來，我省各級相關部門將迅速開展專項行動，依法打擊查處一批社會危害大的網絡傳銷犯罪案件，清理整治一批網絡傳銷違法活動的苗頭隱患，規範整頓一批行業，堅決遏制網絡傳銷蔓延，全力服務打贏防範化解重大風險攻堅戰，為我省高水平全面建成小康社會和“十三五”收官之年創造安全和諧穩定的社會環境。

據介紹，2019年，我省嚴厲打擊各類“虛擬貨幣”“投資理財”等傳銷犯罪活動，始終保持對傳銷活動“零容忍”態勢，查處傳銷案件141起、罰沒3684萬多元、搗毀傳銷窩點106個，破獲組織領導傳銷犯罪案件80件、抓獲犯罪嫌疑人242，有力維護了全省經濟社會和諧穩定。

網絡傳銷十一大模式

模式一：“金融理財”類傳銷

金融投資理財類傳銷在傳銷組織中的佔比達到30%，已發展成為新型網絡傳銷的主流模式。其以高收益為誘餌進行非法集資，涉案金額巨大，擾亂社會市場經濟秩序，危害國家經濟安全以及公民個人經濟利益。比如有“MBI理財”、“MMM理財”、“SMI理財”、博旅理財、“普頓外匯”等等。

模式二：“虛擬貨幣”類傳銷

近期，一些不法分子打著“金融創新”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產”、“數字資產”等方式吸收資金。此類活動通過炒作行非法集資、傳銷詐騙之實。比如有五行幣、維卡幣、光彩幣、百川幣、柚子幣、馬克幣等等。

模式三：“消費返利”類傳銷

打著“消費返利”、“消費多少返多少”、“消費增值”、“消費就是存錢”等口號的各類網上商城及線下商城，同樣開始成為傳銷的新變種。比如有萬家購物、雲集品、雲聯惠、花生日記、譚八爺、福天下、人民通惠、悅花越有、心未來互聯平臺等等。

模式四：“慈善扶貧”類傳銷

不少傳銷組織打著“精準扶貧”、“慈善互助”等旗號欺騙用戶。類似項目收取加盟費後承諾獲取高額回報的，基本可認定為傳銷。比如有民族大業、亮劍扶貧、精準扶貧、龍綏國際、如意園扶貧基金會、善心匯、眾愛聯盟等等。

模式五：“遊戲”類傳銷

以高額收益為誘餌，通過在遊戲中充值獲得固定獎勵，推薦更多人參與，則可以獲得更多的動態收益。比如有魔幻農莊、吉祥兔、玖玖茶園、英倫果園、御果園、皮皮果、一文雞、玫瑰莊園、愛尚養豬等等。

模式六：“區塊鏈”類傳銷

近兩年，利用所謂的區塊鏈概念搞的代幣、虛擬幣這種傳銷平臺已經超過3000多家，這類的犯罪因為涉案金額非常大，而且危害是非常大的。比如IAC、大唐幣、PCE、BHB、瑞景之家、中數信安聯盟、Vpay、趣步等等。

模式七：“支付”類傳銷

支付類傳銷團伙利用用戶不具備底線的“逐利”心理，利用“推廣分潤”、“支付返現”、“發展下線分潤”等充滿誘惑性的業務功能誘使用戶加入平臺，發展下線。比如信掌櫃、容易付、銀收寶、俏美錢包、雲支付、vpay支付、指紋支付、雲付等等。

模式八：“錢包”類傳銷

數字錢包是指信息和軟件的集合體。軟件為事物處理提供安全，信息包括支付信息和交貨信息。近年以“數字錢包”為名義的各種傳銷騙局也層出不窮。比如有MoreToken錢包、Angel Token錢包、Plus Token錢包、vpay錢包、Unwallet錢包等等。

模式九：“中國夢”類傳銷

近年來，打著“中國夢”旗號的網絡傳銷騙局也層出不窮。該類傳銷以實現“中國夢”、打造眾多的百萬、千萬、億萬富翁等名義進行傳銷活動。比如有中國物聯網分享經濟、中銷聯合、人際網國網、東望集團、中國夢主平臺等等。

模式十：“原始股”類傳銷

當前傳銷團伙通過企業掛牌假借原始股之名行騙，大多都故意混淆了“股權交易中心”與“股交所”，鼓吹只漲不跌，永不增發。另外，掛牌並不等同於上市，而這些掛牌企業拋售的所謂“原始股”，屬於私下轉讓，也不受法律保護。如智天金融、合發全球、阿斯拉姆、雲數貿、雲集品、中銷聯合、霸屏天下等等。

模式十一：“微商”類傳銷

近年來，一些打著微商旗號從事傳銷違法活動案件屢屢被查處和曝光。

微商類傳銷採取的手段是誇大宣傳、炫耀致富，以某種商品作為載體，依靠精美的包裝，宣稱“功能完善、質量最優、市場前景廣闊，只要交錢加入很快就能賺大錢”，誘騙"朋友圈"裡的親朋好友加入。比如有金喬網、微商e行、滿婷雙網、7mall、星火草原等等。