證券代碼：002849 證券簡稱：威星智能 公告編號：2020-022
浙江威星智能儀表股份有限公司
關於召開2019年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議決定於2020年5月20日（星期三）召開公司2019年年度股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：浙江威星智能儀表股份有限公司2019年年度股東大會
（二）股東大會議的召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規範性文件和本公司章程的規定。
（四）會議召開的日期、時間
2、網絡投票時間
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的，具體時間為2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的，具體時間為2020年5月20日上午9:15至2020年5月20日下午15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2019年5月13日（星期三）
（七）會議出席對象
1、截至股權登記日2019年5月13日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會並參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委託代理人出席會議並參加表決，該股東代理人不必是公司股東，授權委託書見附件二。
2、公司董事、監事、高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師及其他人員。
（八）現場會議地點：浙江省杭州市莫干山路1418-41號6號樓三樓會議室
（九）會議主持人：黃文謙董事長
二、會議審議事項
本次會議擬審議如下議案：
1、審議《關於2020年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；
2、審議《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》；
3、審議《關於2020年度使用閒置自有資金進行委託理財的議案》；
4、審議《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》；
5、審議《關於變更註冊資本暨修訂的議案》；
6、審議《公司2019年度董事會工作報告》
7、審議《公司2019年度監事會工作報告》
8、審議《公司2019年度財務決算報告》
9、審議《公司2019年度利潤分配預案》
10、審議《關於2019年年度報告全文及摘要的議案》
獨立董事將在股東大會上就2019年履職情況進行述職。述職報告的內容詳見2020年4月29日刊登於巨潮資訊網上的《2019年獨立董事述職報告》
上述議案已經公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過。內容詳見2020年4月29日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的相關公告。
上述議案2屬於關聯交易事項，與本議案有關聯關係的股東需迴避表決。
上述議案5以特別決議形式表決（由出席本次臨時股東大會的股東，包括股東代理人所持表決權的三分之二以上通過）。
根據《上市公司股東大會規則》及《中小企業板上市公司規範運作指引》的要求，股東大會審議上述議案時，需對中小投資者的表決單獨計票並披露。
三、提案編碼
為便於股東進行投票表決，本次股東大會審議的提案編碼如下表：
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本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
四、現場會議登記方法
（一）登記方式
（1）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡辦理登記手續。
（2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、加蓋委託人公章的營業執照複印件辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件採取電子郵件、信函或傳真方式進行登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認，並附身份證及股東賬戶卡複印件，出席現場會議時務必攜帶相關資料原件並提交給本公司。異地股東採用信函登記的以送達公司董事會辦公室的時間為準。登記送達公司董事會辦公室的截止時間為2019年5月14日16:00。公司不接受電話方式進行登記。
（三）登記地點：公司董事會辦公室（浙江省杭州市莫干山路1418-41號6號樓，浙江威星智能儀表股份有限公司二樓）
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（一）本次股東大會會期預計為半天，出席會議的股東（或股東代理人）食宿費用和交通費用自理。
（二）會議聯繫方式
1、聯繫人：張妍、顏冰瑋
2、聯繫電話：0571-88179003
3、傳真電話：0571-88179010-8000
4、聯繫郵箱：[email protected]
5、聯繫地址：公司董事會辦公室（浙江省杭州市莫干山路1418-41號6號樓，浙江威星智能儀表股份有限公司二樓）
6、郵政編碼：310015
七、備查文件
（一）公司第四屆董事會第八次會議決議；
（二）公司第四屆監事會第七次會議決議。
八、附件
附件一：股東參加網絡投票的具體操作流程
附件二：股東參會登記表
特此通知
浙江威星智能儀表股份有限公司
董事會
2020年4月29日
附件一：
股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：“362849”
2、投票簡稱：“威星投票”
3、議案設置及意見表決
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月20日9:15，結束時間為2020年5月20日15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
股東參會登記表
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附件三：
茲委託 （先生/女士）代表本人/單位出席浙江威星智能儀表股份有限公司2020年5月20日召開的2019年年度股東大會。本人/單位授權 （先生/女士）對以下表決事項按照如下委託意願進行表決，並授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
本人/單位對本次股東大會議案的表決意見：
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委託人姓名或名稱(簽字蓋章)： 委託人持股數： 股
委託人身份證號碼或營業執照號碼： 委託人股東賬號：
委託人聯繫電話：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託日期：
備註：
1、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均為有效。
2、請在“同意”“反對”“棄權”的選項框中打√；每項均為單選，不選視為棄權。
3、代理人授權委託書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委託股東為法人單位，則必須加蓋單位公章並由法人簽章。
4、委託人如未對錶決事項做出具體指示，代理人有權按自己的意願表決，其行使表決權的後果均由委託人承擔。
5、本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會會議結束止。
