證券代碼：002623 證券簡稱：亞瑪頓 公告編號：2020-015
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
常州亞瑪頓股份有限公司（以下簡稱“公司）第四屆董事會第八次會議通知於2020年4月18日以書面、電話和電子郵件的形式發出，並於2019年4月28日以現場和通訊相結合的方式在常州市天寧區青龍東路639號公司會議室召開。
本次會議由公司董事長林金錫先生主持，應到董事8名，實到董事8名，其中5名董事現場出席，曾劍偉先生、葛曉奇先生、張喆民先生以通訊方式表決。監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》 等法律、法規和《公司章程》的規定。
一、董事會會議審議情況：
經過審議，與會董事以記名投票方式表決通過了如下議案：
（一）審議通過了《公司2019年度總經理工作報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
董事會工作報告具體內容見《常州亞瑪頓股份有限公司2019年年度報告》“第四節 經營情況討論與分析”。
公司獨立董事葛曉奇、曾劍偉、劉金祥向董事會遞交了《獨立董事2019年度述職報告》，並將在公司2019年度股東大會上進行述職。詳細內容見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
（三）審議通過了《公司2019年年度報告及摘要》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
《2019年年度報告全文及摘要》的具體內容詳見巨潮資訊網（http//www.cninfo.com.cn），《2019年年度報告摘要》同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》。
該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
(四）審議通過了《公司2019年度財務決算報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
公司2019年度財務報表已經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年，公司實現營業總收入118,436.78萬元，實現營業利潤-11,127.25萬元，利潤總額-11,178.2萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤-9,705.37萬元。
該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
（五）審議通過了《公司2019年度利潤分配預案的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於母公司股東淨利潤-97,053,678.13元。按《公司章程》規定，加上年初公司未分配利潤502,516,497.97元，本年度累計可供股東分配的利潤為405,462,819.84元。
根據《公司法》、《公司章程》的規定，結合公司目前的實際經營狀況以及業績成長性方面的考慮，經公司董事會審議，2019年度利潤分配預案擬定為：2019 年度不進行現金分紅，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本，公司的未分配利潤結轉以後年度分配。
2019年度利潤分配預案合法合規，符合《公司章程》的規定，該分配預案需提交公司2019年度股東大會審議批准後方可實施。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）審議通過了《公司2019年度內部控制自我評價報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2019年度內部控制自我評價報告》以及監事會、獨立董事所發表的意見詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）審議通過《關於制定的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事就公司未來三年（2020-2022年）股東回報規劃事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
（八）審議通過了《關於公司2020年度申請銀行綜合授信額度的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
為了保證公司未來發展的資金需要，2020年公司及控股子公司擬向有關銀行申請綜合授信額度不超過人民幣200,000萬元（具體額度以各銀行的最終授信為準），授信種類包括各類貸款、保函、信用證等，授信期限為一年。同時，公司董事會提請股東大會授權董事長在上述授信額度內全權代表公司簽署一切與授信、借款有關的各項法律文件。
該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
（九）審議通過了《關於公司2020年日常關聯交易預計的議案》
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
基於正常生產經營需要，2020年度公司及全資子公司擬與常州亞瑪頓科技集團有限公司、鳳陽硅谷智能有限公司等關聯公司發生不超過31,200萬元的關聯交易。
林金錫先生、林金漢先生為本交易事項的關聯董事，依法迴避表決。
（十）審議通過了《關於會計政策變更的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（十一）審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
經公司全體獨立董事事先認可，董事會同意向股東大會提議續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，聘期一年。
公司獨立董事對本次續聘審計機構事項進行了事前認可，並發表了獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
（十二）審議通過了《關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
董事會同意公司及下屬全資子公司擬使用合計不超過人民幣3億元的閒置自有資金進行投資理財，在上述額度內，資金可以滾動使用。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，具體內容詳見同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
（十三）審議通過了《關於增加經營範圍並修訂的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
1、根據公司經營發展需要，同意在公司原有經營範圍中增加“道路貨物運輸（不含危險貨物）”一項，變更後的經營範圍以相關審批部門審批結果為準。
2、同意對《公司章程》相應條款進行修改。提請股東大會授權公司管理層根據上述變更辦理相關工商變更登記手續。
（十四）審議通過了《關於2020年第一季度報告全文及正文的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度報告正文》同日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》。
（十五）審議通過了《關於公司召開2019年度股東大會的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
公司定於2019年5月22日召開常州亞瑪頓股份有限公司2019年度股東大會，詳細內容見公司刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亞瑪頓股份有限公司關於召開2019年度股東大會通知的公告》。
二、備查文件
1、第四屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
常州亞瑪頓股份有限公司
董事會
二二年四月二十九日
