证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2019-041
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计的日常关联交易，无需提交股东大会审议。
●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的关联交易，属于正常的商业行为。公司业务经营没有因关联交易产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，本关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经公司2018年度股东大会通过，预计2019年度向实际控制人福建省能源集团有限责任公司（下称“福能集团”）权属企业——福建省永安煤业有限责任公司（下称“永安煤业”）购进煤炭43万吨（预计金额30,155万元）。2019年10月25日,公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于调整2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案》，同意2019年度原向永安煤业的煤炭采购计划中，调出1.5万吨（预计1,125万元）至福建煤电股份有限公司（下称“福建煤电”），交易定价政策不变，按可比独立第三方市场价格确定，每月一定价。
本议案表决情况：郑建新、黄明耀二位关联董事回避表决，其他7位非关联董事表决通过（同意7票，反对0票，弃权0票）。
本议案无需提交股东大会审议。
本议案经公司三位独立董事黄光阳、林萍、刘伟英事前审查认可，同意提交董事会审议并发表了同意该议案的独立意见（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
（二）前次预计执行情况及本次预计情况
（单位：万元）
注：金额不含税，不含运费。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况及关联关系
福建煤电为本公司实际控制人福能集团的权属企业，且为本公司第三大股东（持股3.17%）。该公司成立于2003年1月29日，法定代表人：陈文阶，注册资金6.967585亿元，住所：龙岩市新罗区红坊。主要煤的地下开采、煤炭销售等。
该公司属于《股票上市规则》第10.1.3（二）条情形的上市公司关联法人。
2、履约能力分析
上述关联方与本公司历史发生的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对本公司可能形成的损失风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2019年度原向永安煤业的煤炭采购计划43万吨中，调出1.5万吨向福建煤电采购，预计交易金额1,125万元。
（二）定价政策
定价政策按可比独立第三方市场价格确定，每月一定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司根据生产单位的实际需要，借助关联方在其它领域的优势，有助于保障公司的原料供应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。
公司遵循商业规则，与上述关联方的关联交易，定价公允，属于正常的商业行为，公司业务经营没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的签署
董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在供煤相应计划额度内，分批与交易方签订购销合同。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董
事会
2019年10月29日