侵蚀国家税收的神秘“硕鼠”,抓到了

近日,丹东警方在相关部门的密切配合下,一举侦破了一起利用“空壳”公司为掩护,虚开增值税专用发票金额高达80余万元的损害国家税收经济案件。在将犯罪嫌疑人崔某抓获归案后,虽然崔某拒不供认自己是这家“空壳”公司的实际运营人,对犯罪事实也进行百般歪曲狡辩,但在警方提供的详实证据面前,他的如意算盘最终落空。

一条线索引出神秘的“崔叔”

(网络图片与本文无关)

4月中旬,丹东市公安局元宝分局接到一条吉林警方提供的案件线索:在吉林省公安机关破获的一起特大虚开增值税专用发票案件中,虽然主要犯罪嫌疑人均已纷纷落网,但其中一个叫“崔叔”的下线犯罪嫌疑人却无从下手。据被抓获的主要嫌疑人交待:其通过一个中间人“高某”,经常与一个神秘的“崔叔”单线联系,“崔叔”提供了一家并无经营活动的空壳公司账户,专门用于虚开发票非法牟利。在短短几个月时间里,他们以倒卖煤炭产品为名,采用假进项发票报账抵扣,在无任何实际交易业务的情况下,共陆续虚开增值税专用发票7份,涉案金额高达80余万元。

神秘的“崔叔”到底是谁

起初,民警简单的认为,只要加大对中间人“高某”的审讯力度,自然可以解开“崔叔”神秘的面纱。但当民警找到“高某”时,几经询问“高某”竟只供认自己仅是吉林落网嫌疑人发展的一个拓展业务的“小弟”,“崔叔”是在看到自己通过微信散发的、只有懂内行业务的人才明白其中“隐晦”含义小广告后,主动和他取得联系的,他也没见过“崔叔”本人。“崔叔”太神秘了,在和吉林方面的嫌疑人经济往来过程中,他是冒用别人的账户转账,留下的无注册身份网络手机平时也关机,妄图在此过程中不留任何蛛丝马迹,反侦察意识颇强。那么这个神秘的“崔叔”到底是谁?直到民警辗转将涉及该案的“空壳”公司注册人辗转找到后,才从他口中顺线查到了3个中间人,最后一个中间人确实名字叫“崔叔”,但经查证他却不是犯罪嫌疑人,真正实施虚开增值税发票犯罪行为的是顶替其名字的亲侄子崔某。

证据面前“李鬼崔叔”终于缴械

犯罪嫌疑人崔某——坊间人送外号“小诸葛”。到案后,面对民警的提问,崔某果然表现得一脸茫然,声称自己是这家“空壳”公司的真正经营人员,在注册公司的经营范围内也囊括煤炭交易,自己也有一个不大的小煤场,营业项目和发票内容是完全一致的,并没有弄虚作假。面对嫌疑人的百般狡辩,民警迅速确立了“树立证据意识、让证据说话”的侦查思路。通过搜集各种直接、间接证据,紧紧抓住其他“中间人”到案后急于争取坦白从宽的迫切心理,经过快速审讯和人像辨认,及时固定证据。通过细致的外围调查取证,最终形成了完整的证据链。在大量的事实面前,多方挣扎、极尽狡辩的崔某,终于像撒了气的皮球,耷拉下了自认为非常聪明的脑袋。人算不如“警算”,在一番“智斗”过后,败下阵来的崔某终于得到了法律对他严肃的惩罚。

警方提醒:生意兴隆,诚信当头!做生意要走正路,不能动歪心思,更不能充当侵蚀国家税收的“硕鼠”。希望广大企业在日常经营中要守法经营,诚信纳税,否则将一定会受到法律的严惩。


来源:丹东市公安局【原创首发】