近期，颍上县公安局刑侦大队破获一起贩卖银行卡四件套案，嫌疑人竟用自己母亲的身份证办理“套餐”售卖。
一单最低可挣200元 5个月获利近万元
4月16日，颍上县公安局民警在嫌疑人胡某家中将其抓获，现场查扣“银行卡套餐”11套（ 身份证、手机卡、银行卡、U盾）及16张银行卡。
原来，嫌疑人胡某在生意败落之后，有人向其购买“银行卡套餐”，胡某以300元的价格出售自己实名办理的“银行卡四件套”，于是灵机一动，觉得要抓住这个商机，于2019年11月开始入行。
胡某自述，由于入行时间短，没有固定的上下线，今年3月，买家着急要货，因一时找不到货源，便用母亲的身份证办理“银行卡套餐”，售价800元。5个月来，共出售此类套餐50套左右。
货源从哪来？销往何处？
通过多种途径胡某寻找可以提供套卡的人，以每套500元至600元的价格买入。一些人在金钱诱惑下，使用自己的身份信息办理多张银行卡、手机卡和U盾，再转卖给胡某。
2019年11月以来，胡某陆续收购了50余套“套卡”，卖给全国不同地区的买家。为防止“卡主”挂失，买家购卡时采用两种付款方式：一、定金付，要货时付一小部分，套餐收到后验货付款；二、验付。不给定金，验货后付全款。5个月来，胡某的总销售额为五万余元，获利一万余元。
随意买卖银行卡，为各种犯罪提供了便利，已成为助推新型违法犯罪的“黑灰产业”。凭借着收来的大量银行卡，罪犯可以很好的隐藏身份实施犯罪，即使警方追查，犯罪所得只是流入卡主本人账户内，给侦查带来障碍。
目前，胡某因涉嫌妨害信用卡管理罪，非法买卖身份证件罪，被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：身份证、银行卡、电话卡、包括微信、支付宝均需实名制，广大群众切勿贪图小便宜出售自己名下的此类卡片及账号，因为极有可能被收卡人用于洗钱、诈骗、等违法犯罪行为，并且也会影响卡主的个人征信，给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。
来源：颍上县公安局平安颍上