遼寧成大股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600739 證券簡稱：遼寧成大 公告編號：2018-044

遼寧成大股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2018年5月30日

(二)股東大會召開的地點：公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會提議召開，由董事長尚書志先生主持，以記名投票方式表決。會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。會議的召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關於公司所屬遼寧成大生物股份有限公司境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、00議案名稱：關於遼寧成大生物股份有限公司境外上市方案的議案

2、01議案名稱：發行股票的種類和麵值

審議結果：通過

表決情況：

■

2、02議案名稱：發行時間

審議結果：通過

表決情況：

■

2、03議案名稱：發行方式

審議結果：通過

表決情況：

■

2、04議案名稱：發行規模

審議結果：通過

表決情況：

■

2、05議案名稱：定價方式

審議結果：通過

表決情況：

■

2、06議案名稱：發行對象

審議結果：通過

表決情況：

■

2、07議案名稱：發售原則

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關於公司維持獨立上市地位承諾的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關於公司持續盈利能力的說明與前景的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)關於議案表決的有關情況說明

股東大會對議案2下的各子議案進行了逐項表決。具體表決結果，詳見2.01至2.07項議案的審議情況。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑑證的律師事務所：遼寧恆信律師事務所

律師：張貞東律師和翟春雪律師

2、律師鑑證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員及召集人的資格、表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

遼寧成大股份有限公司

2018年5月31日