海航基礎設施投資集團股份有限公司關於變更公司董事、高級管理人員及董事會祕書的公告

證券代碼：600515 證券簡稱：海航基礎 公告編號：臨2018-066

海航基礎設施投資集團股份有限公司關於變更公司董事、高級管理人員及董事會秘書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因工作調動原因，梁軍先生、蒙永濤先生不再擔任海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事，吳恕先生不再擔任公司運營總裁，馬光輝先生不再擔任公司創投總裁，騫軍法先生不再擔任董事會秘書、副總裁的職務。

梁軍先生、蒙永濤先生、吳恕先生、馬光輝先生、騫軍法先生在公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，為公司發展做出重要貢獻，公司董事會對其在任職期間所做的工作表示由衷的感謝。

2018年5月30日，公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於變更公司董事的議案》、《關於變更公司運營總裁、創投總裁的議案》以及《關於變更公司董事會秘書的議案》，董事會一致同意提名張祥瑞先生、張漢安先生擔任公司董事，其任期自股東大會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止；同意聘任範寧先生為公司運營總裁、祝鬱文先生為公司創投總裁、夏建豐先生為公司董事會秘書，任期自公司董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。董事、高級管理人員及董事會秘書的簡歷附後。

公司獨立董事就董事、高級管理人員及董事會秘書變更事項發表了獨立意見：

1、張祥瑞先生、張漢安先生分別於1998年、1991年加盟海航，二位被提名人均長期從事企業經營管理方面的工作，在公司的管理運營方面擁有豐富的經驗。張祥瑞先生、張漢安先生符合《公司法》和中國證券監督管理委員會有關規定的任職要求，提名方式合法有效，同意提名其為公司董事候選人。

2、經核查，本次聘任的高級管理人員人選符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》有關上市公司高級管理人員任職資格的規定條件，具備履行相應職責的能力。公司董事會此次對高級管理人員的提名、聘任程序合法、合規，我們同意聘任範寧先生為運營總裁、祝鬱文先生為創投總裁。

3、經核查，本次會議聘任的董事會秘書人選夏建豐先生具有履行職責所需的證券、法律、管理等專業知識，具有良好的職業道德和個人道德，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》等法律法規的規定條件，具備履行相應職責的能力。公司董事會此次對董事會秘書的提名、聘任程序合法、合規，我們同意聘任夏建豐先生為董事會秘書。

夏建豐董事會秘書聯繫方式：

電話：0898-69960278

傳真：0898-66732350

郵箱：[email protected]

地址：海南省海口市國興大道5號海南大廈海航實業中心46層

特此公告

海航基礎設施投資集團股份有限公司董事會

2018年5月31日

附件：

1、張祥瑞先生簡歷

張祥瑞，男，1965年生，研究生學歷。曾擔任海南海島建設服務有限公司副董事長、洋浦海航遊艇製造有限公司董事長、海航國際旅遊島開發建設（集團）有限公司副總裁。現任海南海建工程管理有限公司董事長。

2、張漢安先生簡歷

張漢安，男，1945年生，大專學歷。曾擔任海南航空股份有限公司董事長助理、海航機場集團有限公司執行總裁、海航機場控股(集團)有限公司董事長、海航集團有限公司高級執行副總裁、海航集團有限公司管理顧問委員會委員等職務。

3、範寧先生簡歷

範寧，男，1965年生，研究生學歷。曾擔任海航地產控股（集團）有限公司副總裁、海航國際旅遊島開發建設（集團）有限公司副總裁、海南海建工程管理總承包有限公司董事長。現擔任香港國際建設投資管理集團有限公司運營總裁。

4、祝鬱文先生簡歷

祝鬱文，男，1984年生，本科學歷。曾擔任易食集團股份有限公司董事會秘書、海航實業集團有限公司投資銀行部副總經理。

5、夏建豐先生簡歷

夏建豐，男，1977年生，本科學歷。曾擔任浙江海越股份有限公司董事會秘書兼副總裁、海航冷鏈控股股份有限公司財務總監、海航物流集團有限公司戰略與投資管理部副總經理。