上海菲林格爾木業股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知

證券代碼：603226 證券簡稱：菲林格爾 公告編號：2018-020

上海菲林格爾木業股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：2018年6月21日

本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2017年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2018年6月21日 14點00分

召開地點：上海市奉賢區林海公路7001號行政樓5樓518會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2018年6月21日

至2018年6月21日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的

9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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本次股東大會還將聽取公司2017年年度獨立董事述職報告。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議審議通過。具體情況詳見公司2018年4月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。上述議案的內容詳見公司另行刊登的2017年年度股東大會會議資料及相關文件。

2、特別決議議案：5、11

3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9

4、涉及關聯股東迴避表決的議案：8

應迴避表決的關聯股東名稱：菲林格爾控股有限公司、ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新發展集團有限公司、上海申茂倉儲有限公司、上海多坤建築工程有限公司、劉敦銀

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一) 登記時間：2018年6月15日 上午 09:30—11:30，下午 13:00—17:00。

(二) 登記地點：上海市奉賢區林海公路7001號上海菲林格爾木業股份有限公司證券事務部。

（三) 登記方式：

2、傳真登記：傳真登記時須寫明股東姓名、股東賬戶、聯繫地址、聯繫電話，並附身份證及股東賬戶複印件（傳真須在2018年6月15日上午09:30—11:30，下午13:00—17:00傳真至公司證券事務部），將上述文件傳真至公司，電話確認後方視為登記成功。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。

六、其他事項

1、本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排交通、食宿等費用。

2、聯繫地址：

上海市奉賢區林海公路7001號 證券事務部，郵編：201414。

3、聯繫人及聯繫方式：

公司董事會秘書：孫振偉，聯繫電話：021-67192899；傳真：021-67192415；郵箱：[email protected]。

特此公告。

上海菲林格爾木業股份有限公司董事會

2018年5月31日

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

上海菲林格爾木業股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年6月21日召開的貴公司2017年年度股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：

委託人持優先股數：

委託人股東帳戶號：

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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：

委託人身份證號： 受託人身份證號：

委託日期： 年 月 日

備註：