韓國最大的交易所Bithumb為防範洗錢修改了內部的規定，宣佈將禁止11個國家的用戶進行交易。同時，國外用戶將需要進行更為嚴格的驗證程序。
防範洗錢
Bithumb週日宣佈，為了防止其系統被用於洗錢，公司已修改內部規定。據《韓國商報》報道：
因為對通過加密貨幣交易進行洗錢的日益擔憂，韓國最大的交易所BITHUMB將禁止北韓、伊朗和其他八個國家的投資者進行交易，這些國家都是被不合作國家與地區（NCCT）項目視為高風險的轄區。
截至發稿的時間，根據Coinmarketcap的數據，Bithumb的24小時交易量已經超過了Upbit，約為2.5041億美元。Kakao旗下交易所Upbit同時間的24小時交易量約為2.351億美元。
為了防止資金流向“國家恐怖主義與犯罪”，Bithumb將禁止NCCT國家的用戶進行交易。Bithumb還表示不接受來自這些國家的用戶註冊，並從21日開始禁止現存用戶的交易。
Bithumb稱，自動執行這些嚴格規則是為了提高數字貨幣市場的透明度和對投資者的保護。該交易所強調“我們會與政府合作”並遵循基於韓國區塊鏈協會政策的自律措施。韓國區塊鏈協會正在倡議國內的加密貨幣交易所進行自律。《韓國經濟日報》報道，Bithumb修改內部的規定反映出“政府的建議和韓國區塊鏈協會的建議”。
封鎖11個國家
金融行動特別工作組（FATF）是一個由西方七國（G7）發起的國際組織，主要為打擊洗錢制定政策。
《韓國經濟日報》報道，NCCT國家是FATF認為“打擊洗錢和使用各種貨幣非法融資的政策不足的地區，這些國家包括北韓、伊朗和斯里蘭卡。”
根據Bithumb的官方網站，其餘的國家是塞爾維亞、埃塞俄比亞、敘利亞、特立尼達和多巴哥、突尼斯、瓦努阿圖和也門。
“NCCT名單上的這11個國家”將會被禁，媒體重申道並指出，Bithumb做此決定是為了“防止其基礎設施和平臺被用於洗錢和恐怖主義或犯罪活動的融資。”媒體報道：
BITHUMB從下個月開始將要求國外用戶進行手機驗證，以確保用戶無法通過偽造個人信息和家庭住址欺騙平臺。
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