韩国最大的交易所Bithumb为防范洗钱修改了内部的规定，宣布将禁止11个国家的用户进行交易。同时，国外用户将需要进行更为严格的验证程序。
防范洗钱
Bithumb周日宣布，为了防止其系统被用于洗钱，公司已修改内部规定。据《韩国商报》报道：
因为对通过加密货币交易进行洗钱的日益担忧，韩国最大的交易所BITHUMB将禁止北韩、伊朗和其他八个国家的投资者进行交易，这些国家都是被不合作国家与地区（NCCT）项目视为高风险的辖区。
截至发稿的时间，根据Coinmarketcap的数据，Bithumb的24小时交易量已经超过了Upbit，约为2.5041亿美元。Kakao旗下交易所Upbit同时间的24小时交易量约为2.351亿美元。
为了防止资金流向“国家恐怖主义与犯罪”，Bithumb将禁止NCCT国家的用户进行交易。Bithumb还表示不接受来自这些国家的用户注册，并从21日开始禁止现存用户的交易。
Bithumb称，自动执行这些严格规则是为了提高数字货币市场的透明度和对投资者的保护。该交易所强调“我们会与政府合作”并遵循基于韩国区块链协会政策的自律措施。韩国区块链协会正在倡议国内的加密货币交易所进行自律。《韩国经济日报》报道，Bithumb修改内部的规定反映出“政府的建议和韩国区块链协会的建议”。
封锁11个国家
金融行动特别工作组（FATF）是一个由西方七国（G7）发起的国际组织，主要为打击洗钱制定政策。
《韩国经济日报》报道，NCCT国家是FATF认为“打击洗钱和使用各种货币非法融资的政策不足的地区，这些国家包括北韩、伊朗和斯里兰卡。”
根据Bithumb的官方网站，其余的国家是塞尔维亚、埃塞俄比亚、叙利亚、特立尼达和多巴哥、突尼斯、瓦努阿图和也门。
“NCCT名单上的这11个国家”将会被禁，媒体重申道并指出，Bithumb做此决定是为了“防止其基础设施和平台被用于洗钱和恐怖主义或犯罪活动的融资。”媒体报道：
BITHUMB从下个月开始将要求国外用户进行手机验证，以确保用户无法通过伪造个人信息和家庭住址欺骗平台。
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