被控違法超5萬次罰34億，這家銀行終於承認洗錢！
2018-06-05 07:30
6月4日，據彭博社報道，在長達10個月的調查後，澳大利亞聯邦銀行終於承認涉及多起洗錢違法行為，並且同意支付7億澳元（約34億人民幣）的罰款。若最終聯邦法院通過，這將是澳大利亞公司史上罰款金額最大的一筆民事訴訟。
恐面臨7億澳元罰金
據《澳洲人報》4日報道，澳大利亞聯邦銀行對澳大利亞交易報告和分析中心（下文簡稱為AUSTRAC）提起控訴的53506項關於“反洗錢和反恐融資法”的違法行為表示承認，並同意支付7億澳元罰款給這場風波畫上句號。
而自2017年8月洗錢醜聞爆出後，澳大利亞聯邦銀行的股價已累計下跌17%。
此次罰款金額超過了澳大利亞聯邦銀行的預期。在2月發佈上半年業績時，該銀行為此案曾預撥出3.75億美元（約合人民幣24億元），但數額不及該銀行上一財年所獲98.8億澳元（約合人民幣483.4億元）現金利潤的十分之一。此外，澳大利亞聯邦銀行還需支付AUSTRAC的250萬澳元法律費用。
馬特·科恩表示，澳大利亞聯邦銀行並非有意觸犯法律，但是也承認了該銀行在風險程序和盡職調查方面工作都不合格，他說道，“今天能夠達成協議正是體現了我們對自己所犯錯誤的清晰認知，而這也是我們前進方向邁出的重要一步”。
“洗錢門”醜聞導致該銀行前任首席執行官伊恩·納雷夫（Ian Narev）的離職，同時也推動了更廣泛的調查，進一步發現澳大利亞的銀行和理財經理們存在的不法行為。
據彭博社早前的一篇報道，十年前的一場金融危機之後，澳大利亞的金融業很大程度上避開了那些施加在美國和歐洲銀行身上的指責和鉅額罰款。澳大利亞家庭成為世界上僅次於瑞士的第二富裕家庭，各家銀行都在極力搶佔市場份額。但是由於缺乏監管，不良行為也就此滋生。
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