深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2018-081號

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第三次會議通知於2018年6月8日以電話及書面方式送達公司全體董事，全體董事均確認公司已將召開本次會議的安排及相關議案依照《深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）規定的時間和方式提前進行通知。會議於2018年6月14日上午在公司二樓會議室以現場方式召開。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議由董事長狄愛玲女士主持，公司全體監事和非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：

一、 審議通過了《關於為控股子公司借款提供反擔保的議案》。

公司控股子公司深圳市大盤珠寶首飾有限責任公司（下稱“大盤珠寶”）為滿足擴大經營業務需求，擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳南山區支行申請借款3,000萬元，貸款期限為12個月，該筆貸款由深圳市高新投融資擔保有限公司（下稱“擔保公司”）提供最高不超過3,000萬元保證擔保，應擔保公司要求，公司為大盤珠寶本次借款事項向擔保公司提供無條件、不可撤銷、連帶的反擔保保證責任。

深圳市高新投融資擔保有限公司為深圳本地一家國有擔保機構，通過該公司 向銀行提供擔保，有利於增強融資主體信用，降低融資成本，且大盤珠寶股東蘇衍茂先生及其配偶蘇華清女士、公司實際控制人蘇日明先生已為大盤珠寶向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳南山區支行貸款提供連帶責任擔保。

表決結果：8票同意，0 票反對，0 票棄權。

獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

具體內容請參見2018年6月15日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於為控股子公司借款提供反擔保的公告》。

特此公告！

深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司

董事會

2018年6月14日