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小賺一筆後他投了22萬
2017年12月15日,海珠警方接到一位從江西趕來廣州的李先生的報警求助。李先生稱,自己家在江西宜春,2017年2月的一天,他接到了一個投資理財推銷電話,對方自稱微×公司業務經理,詢問李先生是否有投資期貨理財產品的興趣。對方向李先生推銷了公司的“貴金屬”期貨理財產品,並稱公司為正規企業,有專業人士指導投資,回報率高,保證能輕鬆穩賺。
李先生在社交軟件上加了這位業務經理為好友,後又被拉入了一個理財聊天群。在群內,李先生起初還保持謹慎,但當他看到“專業導師”不斷髮布期貨市場走勢分析,並給出買入或賣出的投資提示,尤其是很多“投資客”將按照“導師”提示進行投資賺錢的截圖發到群內後,便動心了。
李先生進入微×公司的用戶註冊頁面註冊賬戶,並在聊天群內的“專業導師”指導下嘗試投資,果然賺了一筆。此後,李先生對微×公司的理財平臺深信不疑,開始追加投資,但虧的時候卻越來越多。“專業導師”和業務經理解釋,市場有風險,但只要跟著“導師”做下去,一定可以賺回來。
從2017年2月起,李先生在9個多月內,先後投入資金共計227391.76元人民幣,但最後的結果卻是被平臺平倉,顯示崩盤。2017年12月,李先生決定放棄投資。當他申請提現時,卻發現平臺只允許每次最高提現5000元,且還要每次收取15%的手續費。李先生與對方交涉,卻被拉黑並被踢出了聊天群,這才驚覺上當受騙,於是立即趕來該公司的辦公地海珠區報警。
專案組首先對微×公司進行了深入調查。這家僅有十幾名員工的小公司由葉某(女,37歲,廣州人)、劉某(男,28歲、湖南南縣人)和吳某(男,29歲,廣東揭西人)三人合夥經營,2018年2月開始租用江海大道某酒店內的兩個房間作為辦公場地。葉某等人所註冊公司的經營範圍是商品貿易。
網上商城藏“投資鏈接”
民警發現重大疑點:公司的主要經營項目是在其網上(網站、App)購物商城銷售紅酒和箱包,網上商城的銷售業績慘淡,收入甚微,這與公司銀行賬戶信息中每月近百萬元的營業收入嚴重不符。
原來,該公司的網上商城網頁上設置了一個“有獎競猜”的可疑鏈接。民警點擊該鏈接後進入的是“金飾品”“銀飾品”“潤滑油”等子項目。這些子項目分別對應金、銀等貴金屬以及原油的期貨交易K線圖。網民只要在網站註冊賬戶後,即可在上述子項目內進行期貨交易投資。這顯然超出了這家公司的經營範圍,且已經違反國家相關法律。專案組還發現這一“投資平臺”上,交易K線圖並不是官方實時數據圖,而是公司委託惠州的一家公司製作的虛假網頁。專案組認定,這是一家披著合法公司外衣,實則以投資網絡期貨理財為幌子,實施網絡詐騙的詐騙團伙。
2018年6月1日,海珠警方經過周密部署,兵分五路,在廣州、深圳、東莞、惠州、韶關五地同時收網,一舉將葉某等19名犯罪嫌疑人抓獲歸案,繳獲作案電腦、手機40多部,“詐騙劇本”一批。6月11日,海珠警方再抓獲2名犯罪嫌疑人。
目前已止付凍結涉案資金228萬元,初步查證該團伙從2017年起先後實施詐騙作案100餘宗,總詐騙金額近千萬元。
經審查,葉某等犯罪嫌疑人交代了其實施網絡詐騙的作案事實。目前,海珠警方已依法對葉某等21名犯罪嫌疑人刑事拘留,案件仍在進一步偵辦中。
套路:一人分飾“導師”“投資客”
據辦案民警介紹,上述詐騙團伙的頭目葉某、劉某、吳某三人都曾在投資理財公司當過業務員,彼此為同事關係或有業務往來。他們具備一定的投資理財專業知識,自認為發現了規避監管審查的方法,組織起層級分明、分工明確的詐騙團伙。其詐騙的基本套路,就是想方設法將事主的資金留在平臺,最終落入其賬戶。
該團伙註冊合法公司,以網上購物商城為掩護,用“有獎競猜”“金飾品”“銀飾品”“潤滑油”等作為網絡投資項目名稱,其手法具有較強的隱蔽性。此外,該團伙還變換辦公地點、修改網上商城以及聊天群的名稱,妄圖逃避打擊。
辦案民警介紹,該團伙通過第三方科技公司製作網站和手機App作為實施詐騙的網絡平臺。通過支付高額分成,利用相熟的正規理財公司業務員和組織自己招聘的業務員,通過電話、網絡推銷招攬“客戶”。一旦有事主上鉤,他們就會將事主拉入所謂的“理財”聊天群進行洗腦。
此時,群裡的各種大咖“專業導師”會不斷幫你分析市場走勢,並給出投資提示。這些“導師”的名頭都很響亮,有“經濟學博士”“突出貢獻博士學位獲得者”“十年以上實操經驗的首席分析師”……實際上,這些聊天群內的“專業導師”“投資客”其實都是該團伙成員使用不同手機賬號註冊,一人分飾多角,合演“導師帶路,輕鬆穩賺”的戲碼,目的就是讓事主信以為真,乖乖掏錢。
詐騙 劇本
慫恿:如果今天你很窮,是因為你懷疑一切,如果你什麼都不敢嘗試,你將永遠一事無成,商機就是在別人懷疑時,你行動了。人有一種遺憾,想做卻沒有機會,人有一種悲哀,有機會時,卻沒有把握。
散戶弱點分析:1.沒耐性;2.一天不買難受,老想著不買會錯過“黑馬”;3.看不得別人賺錢,別人的漲了,自己的不漲,就想賣出去。看到漲的,就去追;4.不果斷割肉,磨嘰。
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