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烏克蘭網絡警察破獲六個數字貨幣交易偽站點
發佈時間：2018-06-18 瀏覽次數：272 評論次數：0
烏克蘭警方打擊網絡犯罪小組發現了一個欺詐性的數字貨幣交易網絡。這四人涉嫌提供虛假的網上交易服務。他們維持了至少6個平臺，用欺騙性的信息引誘數字貨幣交易。
警方正在尋找更多的偽交易站點
烏克蘭網絡警察曝光了一群有組織的詐騙犯，他們創建了一個偽造的網絡交易站，提供數字貨幣的轉換。根據國家警方發佈的一份新聞稿，這些網站被用來欺騙那些想要進行數字貨幣交易而不知情的公民。
“這個犯罪團伙由四人組成，他們擁有編程方面的專業知識和技能，”NPU的新聞服務說。他們建立了自己的cms系統來管理網站的內容。這些平臺模仿了合法的在線數字貨幣交易站的活動，支持多用途轉換，網站上甚至顯示了編造的正面評價和評論。
受邀的被騙者將他們的錢轉移到數字錢包中，這些錢包是用偽造的外國公民姓名的身份證明文件註冊的。執法官員解釋說，騙子在通過一個特定的平臺收到一些資金後，就會關閉它，並重新打開一個新的平臺。
到目前為止，烏克蘭警方已經發現了至少六個這樣的欺詐網站: moneycraft.info, swapex.net, myexchanger.lv, ICOnvex.net, likechange.biz, and wowex.online。Financial Club報告。其中大部分已經被關閉，其中一個現在正轉變為含有色情內容的網站。調查人員認為，還有更多這樣的網站未發現，並要求公眾將類似這樣的可疑的平臺報告給[email protected]。
其中三名年齡在20至26歲之間的嫌疑人，直接參與了六項已確立的欺詐計劃。他們都是Dnepropetrovsk的居民。警方根據烏克蘭刑法第190條(欺詐)第3款對他們展開刑事訴訟。
烏克蘭的數字貨幣貿易蓬勃發展
在過去的幾年裡，烏克蘭對數字貨幣的興趣越來越大，數字貨幣的交易量增長趨勢也越來越明顯。據最新報道，烏克蘭三大交易所Exmo、Kuna和BTC的日均交易額估計為190萬至200萬美元(每年約7億美元)。這一數字可能會更高，因為據信至少有18個交易平臺和4000多名個體交易員提供在線和線下的交易服務。
最近進行的一項調查發現，72%精通互聯網的烏克蘭人知道什麼是數字貨幣，另有23%的人聽說過。調查證實，在使用萬維網的人中，至少有13%持有電子貨幣。一些烏克蘭官員已在納稅申報單上申報數字資產。
根據一份名為“綠皮書:密碼市場監管”的新報告，烏克蘭的數字貨幣用戶在數量方面位列世界前10位，並且當地公司已經創造了25個新的數字硬幣，在不到兩年的時間裡籌集了1.32億美元。
然而，數字貨幣和金融科技行業總體上未受到監管。自去年10月以來，烏克蘭議會已經出臺了三項法律草案，但迄今沒有取得實質性進展。這些法案包括《關於在烏克蘭流通數字貨幣的法案》、《關於刺激數字貨幣及其衍生產品市場的法案》，以及修改稅法以覆蓋加密收入和利潤的補充草案。
多個政府官員和機構堅持採用適當的數字貨幣法規，而烏克蘭的網絡警察就是其中的監管機構之一。今年1月，網絡犯罪打擊部門也表示了對數字貨幣的擔憂，並呼籲政府要麼禁止數字貨幣，要麼“儘快”將其合法化。
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