冒名賬戶的開立，為不法分子可能使用這類賬戶進行洗錢、詐騙、非法集資、網絡賭博等提供了方便，存在極大風險隱患。為此工行淄博分行採取有力措施，加大對冒名開戶業務核查力度，指導網點採取針對性措施加以防範，全行防控能力提升明顯。
根據省行下發的《關於近期冒名開戶風險事件頻發的提示》相關內容，會同運行管理專業做好網點審核要點和甄別技巧的培訓工作。通過風險提示的方式將防範要點下發所轄支行，引導轄內支行做好專項防範，同時將該項工作列入重點風險管控進行管理。
對冒名開戶業務負有責任櫃員和現場審核人員，加重責任認定和處罰，起到了警示作用。對發生的冒名開戶業務，做好後續跟進處理。協調督促相關支行和網點按照總行關於假名賬戶處理相關規定完成賬戶凍結處理，避免賬戶違規使用而導致的風險進一步擴大。
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