作者 | 澎湃塊鏈
來源 | 比特評級
隨著比特幣的價格一路走高，不少投資（機）者賺得盆滿缽滿。雖然比特幣和加密貨幣被許多人視為前瞻性創新，但是也被用於不少非法獲得，比如洗錢，吸毒和性販運等，很多批評者也因此呼籲加強行業監管。
早在2017年9月4日，我國相關的多個監管部門（中國人民銀行、網信辦、工信部、工商總局、銀監會、證監會、保監會）就已聯合發佈公告，要求停止以比特幣、以太幣為代表的代幣發行，並要求”任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、’虛擬貨幣’相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或’虛擬貨幣’，不得為代幣或’虛擬貨幣’提供定價、信息中介等服務。
其實不僅在我國，世界範圍內來看，針對數字貨幣的監管對各國政府而言都是一個重要命題。日前美國司法部的特工們在暗網（Darknet）中進行了長達近兩年的臥底行動，逮捕了35名罪犯，此次行動繳獲的有BTC的採礦設備、近2000枚比特幣等其他加密貨幣、以及價值約360萬美元的法幣和金條，共計約2360萬美元。
同時，美國聯邦調查局近日還打掉了一個叫作”絲綢之路”（Silk Road）的黑市網站，這個網站涉及超過400萬美元的比特幣交易。而對於虛擬貨幣，美國國會議員胡安·瓦爾加斯（Juan Vargas ）已經在6月11日提出了一項”撲滅非法網絡和查明販運法案”的法律草案，旨在改進聯邦機構阻止使用虛擬貨幣、或在線上平臺上進行性交易和販毒。
對此日前，美國眾議院一致通過了一項法案，用以防止非法使用比特幣、門羅幣等加密貨幣。該法案是有特務機關要求國會幫助阻止這些違法活動下進行的。該法案要求政府問責局(GAO)對加密貨幣在性交易和毒品交易中有關使用情況進行研究。GAO還需研究如何使用虛擬貨幣來檢測以及阻止這些違法活動。
不止如此，歐盟約有16家加密貨幣交易所、支付中介和電子錢包供應商近日參與在海格召開的數字貨幣和網絡犯罪會議，並一起加入歐盟針對反洗錢開設的執法部門Europol。綜上所述，我們可以得出這樣一個結論，以比特幣為代表的數字貨幣的交易行為，確實有相當一部分與非法交易相關。正是因此，各國政府對數字貨幣實行密切監管。
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