7月24日，中國國家外匯管理局接連發布《外匯局嚴厲查處外匯違規行為 維護外匯市場健康良性秩序》《國家外匯管理局關於外匯違規案例的通報》，針對銀行、第三方支付機構、企業轉口貿易等重點主體和業務開展專項檢查，並通報了部分違規典型案件違法違規行為。
《外匯局嚴厲查處外匯違規行為 維護外匯市場健康良性秩序》顯示，上半年共查處外匯違規案件1354件，罰沒款3.45億元人民幣，同比分別增長19.7%和59.5%。其中，查處金融機構違規案件455件，企業違規案件340件，個人違規案件559件。
而在《外匯違規案例的通報》中列出27起違規案例，其中，大家所熟悉的中國銀行、工商銀行、交通銀行、民生銀行、支付寶、財付通等均榜上有名。
其中，各銀行多數以違規辦理轉口貿易、違規辦理內保外貸守予以處罰;而第三方支付機構中，支付寶因超出核准範圍辦理跨境外匯支付業務，且國際收支申報錯誤;而財付通未經備案程序為非居民辦理跨境外匯支付業務，且未按規定報送異常風險報告等資料。
通報中也具體列出這些典型案件中違規操作、違反條例、以及處罰金額。案件中處罰金額分別為：
1.涉及銀行違規辦理相關外匯業務有13起，包括：
華夏銀行上海分行違規辦理轉口貿易案，處以罰款200萬元人民幣;
交通銀行廈門前埔支行違規辦理轉口貿易案，處以罰款600萬元人民幣;
南洋商業銀行(中國)杭州分行違規辦理轉口貿易案;處以罰沒款131萬元人民幣;
北京銀行上海分行違規辦理轉口貿易案，處以罰沒款84萬元人民幣;
徽商銀行合肥天鵝湖支行違規辦理貿易融資案，處以罰款40萬元人民幣。
錦州銀行大連分行違規辦理貿易融資案，處以罰沒款52.98萬元人民幣;
民生銀行廈門分行違規辦理內保外貸案，處以罰沒款2240萬元人民幣;
廣州銀行深圳分行違規辦理內保外貸案，處以罰沒款295.8萬元人民幣;
廈門國際銀行泉州分行違規辦理內保外貸案，處以罰款280萬元人民幣;
韓亞銀行廣州分行違規辦理內保外貸案，處以罰沒款216.26萬元人民幣;
天津銀行第六中心支行違規辦理內保外貸案，處以罰沒款740.25萬元人民幣;
中國銀行莆田分行違規辦理個人外匯業務案，處以罰款70萬元人民幣;
中國工商銀行深圳市分行違規辦理個人外匯業務案，處以罰款43萬元人民幣。
2. 涉及第三方支付公司違反外匯管理規定5起，包括：
智付電子支付有限公司逃匯案，處以罰款1530.8萬元人民幣;
易智付科技(北京)有限公司逃匯案，處以罰款107.45萬元人民幣;
支付寶(中國)網絡技術有限公司違反外匯管理規定案，處以罰款60萬元人民幣;
財付通支付科技有限公司違反外匯管理規定案;處以罰款60萬元人民幣;
上海盛付通電子支付服務有限公司違反外匯管理規定案，處以罰款62.5萬元人民幣。
3.企業轉口貿易相關案5起，包括：
青島澤瑞凱茂國際貿易有限公司逃匯案，處以罰款560萬元人民幣;
山東海科化工集團有限公司逃匯案，處以罰款700萬元人民幣;
安徽華文國際經貿股份有限公司虛假貿易融資案，處以罰款525萬元人民幣;
南京薩穆爾醫療器械有限公司非法結匯案，處以罰款429.89萬元人民幣;
廣東鶴山市睿順銷售有限公司擅自改變資本金結匯用途案，處以罰款305.9萬元人民幣。
4.涉及個人非法買賣外匯或分拆逃匯的有4起，包括：
湖南籍鍾某非法買賣外匯案，處以罰款305.9萬元人民幣;
四川籍鄧某非法買賣外匯案，處以罰款204.36萬元人民幣;
廣東籍許某私自買賣外匯案，處以罰款570萬元人民幣;
河北籍趙某分拆逃匯案，處以罰款116萬元人民幣。
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