隨著最後一份審查批捕決定書的蓋章生效，7月19日，備受關注的“5·14”特大通訊（網絡）詐騙案的審查批捕工作落下帷幕。本案中，檢察機關依法以涉嫌詐騙罪批准逮捕93名犯罪嫌疑人，這是舟山檢察機關在辦理審查逮捕案件中，有史以來一次性批捕人數最多的案件。
18歲少年騙得880萬
“我在平臺裡扮演的角色叫李超，30歲，工作是售樓的……”審訊室裡實際年齡尚未滿18歲的犯罪嫌疑人劉某，向辦案檢察官交代著自己的作案經過，他當初是朋友介紹到緬甸做客服工作，上崗之後詐騙團伙對其進行了專門培訓。
今年3月，劉某在一交友平臺上認識了在舟山工作的張先生（化名），劉某的“上司”劉某垚在指導其聊天時，詢問了張先生的收入，發現張先生是優質客戶。於是在詐騙團伙集體智慧下，劉某很快就取得了張先生的信任，雖然未曾謀面，但兩人私下已經是無話不談。
時機成熟後，劉某發來一張二維碼，稱自己在這個網站玩競猜遊戲，贏了不少錢，可以帶張先生一起玩。在劉某的引導下，張先生首次“試水”就有了盈利。後劉某不斷誘騙張先生加大籌碼，張先生投入了幾十萬後，打算“下分”（提現），但網站客服稱只有賬戶“流水”達到一定額度才可以提現。
“這個網站是我們公司自己搭建的，後臺數據是可以由技術人員控制的，其實就是一個專門用於騙錢的網站。”據劉某交代，為了放長線釣大魚，該詐騙團伙會先讓對方嚐點甜頭，等對方大額“上分”（下注）後，他們就會操作後臺讓其輸錢，當對方要求“下分”時，他們就會以各種理由誘騙對方繼續“上分”。
張先生就是這樣一步步掉進了虛假賭博網站的陷阱，為了回本，他只好一次次加大籌碼，越陷越深。
5月14日，張先生終於感到不對勁，向舟山市公安局新城分局報了案。此時，他已在該網站投入資金880萬元。
經近一個月縝密偵查，警方順藤摸瓜，挖出了一個特大通訊（網絡）詐騙團伙。該團伙大部分成員藏匿在與雲南一線之隔的緬甸邊境，以福建龍巖、江西瑞金籍人員為主，涉及的串併案件近千起，涉案金額達3000餘萬元。
6月16日，204名犯罪嫌疑人被押解回舟山。截至目前，該特大網絡詐騙案237名犯罪嫌疑人落網，成為舟山史上最大詐騙案，也是浙江省今年以來涉案金額最大的一起通訊（網絡）詐騙案。
7天審查批捕140人
詐騙團伙人數之多、網絡犯罪取證難度之大，決定了這是一場硬仗。
檢察機關高度重視，舟山市檢察院迅速抽調全市檢察業務骨幹成立“5.14”特大網絡詐騙專案審查逮捕工作組，下設專案指揮、技術證據固定、案件審查等5個小組，實行“全案全程提前介入，定員定人全面審查”的審查模式，全力以赴辦好舟山史上最大詐騙案。
7月9日開始，公安機關陸續將該案被刑事拘留的140名犯罪嫌疑人向定海區檢察院提請批准逮捕。
舟山兩級檢察機關組建的6個員額檢察官專任辦案組，分組對140名犯罪嫌疑人進行提審，並圍繞證據尚不到位的、存疑不捕的犯罪嫌疑人分別列出補證提綱，引導公安機關不斷完善證據。
“該案不同於一般犯罪，受害人遍佈全國，網絡犯罪取證難，導致固定證據的難度非常大。”專案組的審查小組組長夏堅德說，要在7天的審查批捕時間內，吃透案情、理清證據，準確打擊犯罪，辦案檢察官們全程都繃緊了神經。
7月13日，浙江省檢察院、浙江省公安廳相關領導、辦案專家專門聽取了案件彙報，指導辦案。
7月14日（週六），定海區檢察院專門召開檢委會專題會議研究商定法律適用問題，會議從上午8：00持續到下午3：00。
7月15日（週日），晚上10：30，審查案卷、彙報案情、撰寫審結報告……每位辦案檢察官的辦公室內依然燈火通明。
……
隨著審查的不斷深入，該特大網絡詐騙案的犯罪組織架構、案情脈絡逐漸清晰起來：這一犯罪團伙組織嚴密，分工明確，內部分為ABCD四級代理，其中A級為組織領導，B、C級分別為部門經理、組長等管理層，D級為“釣手”。犯罪頭目“東哥”以“董事長”自居，管理層在“總經理”“光頭強”的指揮下，分頭管理人員招聘、績效考核、工資發放、技術維護等事項，“小組長”則協助管理層做好日常管理工作。團伙成員收入來源除幾千元的底薪外，以詐騙所得提成為主。
以劉某所在的詐騙小組為例，由劉某及其他9個組員構成，犯罪嫌疑人劉某垚作為該小組的組長，負責對小組成員的業務指導，並從小組業績中分得提成。該小組從今年2月至案發，共騙得被害人錢款900餘萬元，在此次落網的237名犯罪嫌疑人中，就有十幾個這樣的詐騙小組，每個小組騙得的金額從十幾萬到幾百萬不等。
寬嚴相濟確保打擊犯罪不枉不縱
“電信網絡詐騙危害嚴重，人民群眾深惡痛絕，應予以從重處罰。”舟山市檢察院虞英波副檢察長介紹，依法嚴懲的同時，為了保證司法打擊的準確性，檢察機關作為法律監督機關，必須嚴格落實寬嚴相濟的的刑事政策，確保罪責相適應。
經過反覆論證，審查批捕專案組最終決定：對於詐騙團伙中的組織、策劃者和骨幹分子等依法從嚴處罰；對於實施詐騙行為且詐騙數額達到構罪標準的組員，以及對詐騙小組金額達到構罪標準的組長，證據確實充分的依法追究刑事責任；對於參與時間短、實得贓款少、所起作用小的從犯以及賠償損失、認罪悔罪的，依法從輕或減輕處罰。
值得一提的是，本案中有13名像劉某一樣的未成年犯罪嫌疑人。“他們涉世未深，基本上是被騙入詐騙團伙，而誤入歧途。”未成年辦案組的辦案檢察官說，這些孩子在實施詐騙的過程中，都是按照詐騙集團提供的劇本，以及在管理層的幫助下實施詐騙行為。檢察機關根據實際情況，對個別犯罪數額較小的未成年犯罪嫌疑人，依法做出罪輕不捕決定。
7月16日-19日，檢察機關分批對公安機關報捕的93名犯罪嫌疑人，以涉嫌詐騙罪依法作出批准逮捕決定；對事實不清、證據不足的犯罪嫌疑人，做存疑不捕決定。
“但這並不意味著不追究他們的刑事責任，下一步，檢察機關將要求公安機關補充偵查，經過進一步偵查取證，證據確實充分的，仍將依法追究其刑事責任。”始終挺立在一線指導辦案的定海區檢察院應福明副檢察長表示。
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