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近日，義烏警方通過經偵預警平臺(http://jz.yiwugou.com/)成功查明一名在義“騙貨”的印度籍商人，為市場經營戶止損超100萬元。
6月30日以來，義烏經偵預警平臺接連收到市場經營戶填報信息，稱位於義烏鯰溪新村11棟的“ZN公司”存在交易異常，經常聯繫不上訂貨的老外，且無法獲悉“ZN公司”的具體信息，擔心被騙。
接到信息後，義烏警方先後多次赴“ZN公司”所在地核查情況。據瞭解，“ZN公司”成立於今年6月，負責人為印度籍外商SHAIKH，核查過程中，公司除SHAIKH外只有一名翻譯。
翻譯徐某說，他是6月28日剛剛入職，主要協助外商在市場上採購玩具、五金、日用百貨等產品。短短半個時間內，SHAIKH在國際商貿城先後定了75萬元左右的貨物，付款期限為15-30天，貨物目的港為印度那瓦西瓦港口，“定金付的比較少，總共也就付了1萬多元，但SHAIKH對出貨時間比較著急。”徐某說。
核查過程中，警方發現“ZN公司”並未取得相關營業證件，“SHAIKH稱自己之前一直跟哥哥來義烏訂貨，但一直無法提供哥哥的身份信息。”幾次信息採集，SHAIKH始終不太配合警方的調查。
“你們怎麼經常來查我？每週都要來的嗎？”
“因為你的公司是新開的，為確定經營狀態正常，我們必須經常走訪，及時掌握公司的訂單信息。”
幾經周折，SHAIKH仍不願提供其口中的“哥哥”的信息。同時，義烏警方發現，早前義烏有一家名為“ZM”的逃匿外貿公司與“ZN”公司存在眾多相似疑點。
一、公司都是由印度人成立；
二、公司名稱相似；
三、採購貨物種類相同；
四、兩家公司的業主姓名非常相近，極有可能存在親屬關係。
有鑑於此，義烏經偵預警平臺於7月17日發佈了關於“ZN公司”的調查通報，並電話聯繫與之合作的經營戶，將相關情況通報並提醒謹慎交易。同時，義烏警方告知了相關貨代公司，確認提單動態。
“7月20日，ZN公司有一張訂單付款時間到期，我們電話聯繫了經營戶瞭解貨款情況。對方稱，ZN公司將付款時間延期至7月23日了，但之後一直聯繫不上SHAIKH。”預警平臺工作人員告訴記者，進一步調查後，警方發現SHAIKH已於通報發佈次日(7月18日)離境了。
辦案民警說，截至7月23日，“ZN公司”已有部分貨款到期，且外商SHAIKH並無返回義烏支付貨款，收貨後逃匿意圖明顯，目前義烏市公安局經偵分局已經受理了此案，並在積極追貨當中。
據統計，該公司涉案金額超75萬元，涉及經營戶8名，其中40萬元左右的貨物已於7月6日裝櫃離港，而剩下的35萬元左右的貨物仍然在倉庫內。
目前，倉庫內所有貨物(涉及4名經營戶)已於昨天(7月23日)被經營戶悉數取回。另外，記者還了解到，外商SHAIKH原先打算繼續採購，將倉庫內剩餘的35萬元的貨物一同裝櫃離港的，由於預警平臺發現問題主動介入，及時發佈預警通報，扣住提單並取消部分訂單，加上倉庫內未出港的貨物，為經營戶成功止損100多萬元。
【浙江新聞+】
義烏警方發佈四種典型經濟類詐騙手段：
自2012年以來，直接使用假身份進行詐騙的情況已經絕跡。但境外不法分子也在不斷變換詐騙手法，手段更具隱蔽性和欺騙性，市場經營戶防不勝防。
一是“集腋成裘”詐騙手法。該類詐騙利用訂貨價值小，經營戶麻痺大意、疏於防範的心理，採取向多家經營戶訂購小額貨物，最終“集腋成裘”，達到其騙取大量貨物的犯罪目的。
二是“大比例支付”詐騙手法。該類詐騙手法是通過支付30%甚至更高額定金，獲取經營戶信任，在取走貨物和提單的情況下逃匿出境。如米蘭貿易公司逃匿案事件中，兩埃及籍外商自2015年12月至2016年3月份，先後向50餘家經營戶採購了570來萬元的貨物，並支付了200餘萬元貨款，後於2016年4月底，在未支付到期370餘萬元貨款的情況下，取走貨櫃所有訂單、提單離境。
三是“高價值貨物空運快速出貨”，如最近處置的KK貿易公司為實現其詐騙目的，不惜成本，企圖將採購的100餘萬元高價值飾品通過空運快速出貨。
四是註冊成立合法公司，披著合法外衣進行外貿採購實施詐騙目的。
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