本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：公司會議室
(三)
出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會提議召開，由董事長尚書志先生主持，以記名投票方式表決。會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。會議的召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於註冊超短期融資券發行額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於修訂《公司章程》的議案
3、議案名稱：關於制定《遼寧成大股份有限公司董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案
4、議案名稱：關於制定《遼寧成大股份有限公司內部董事及高級管理人員績效考核管理制度》的議案
5、
議案名稱：關於制定《遼寧成大股份有限公司監事會主席薪酬管理辦法》的議案
(二)
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
關於議案表決的有關情況說明
議案2為涉及以特別決議通過的議案，獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上審議通過，其餘議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：遼寧恆信律師事務所
律師：王勇律師和于思雨律師
2、
律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員及召集人的資格、表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
遼寧成大股份有限公司
2018年7月31日
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