核心提示
善林（上海）金融信息服務有限公司（以下簡稱善林金融公司）在未經有關部門批准的情況下，先後在全國29個省、直轄市設立1120家分公司及門店，以及4家線上投資理財平臺，以承諾高額回報為餌，先後向62.67萬人非法吸收資金共計718.45億餘元。2018年4月9日，法定代表人周某及實際控制人向公安機關投案自首，上海市公安局浦東分局於當日以善林金融公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。
8月2日，記者從吉林市公安局獲悉，善林金融公司在我市設置14家門店，目前公安機關共受案13起，立案9起，先拘2人，取保2人，相關工作正在進一步開展中。
- 非法吸收資金共計718.45億餘元
- 犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施
善林金融公司註冊成立於2013年12月14日，註冊資金12億元，法定代表人及實際控制人系周某，男，51歲，江蘇省宜興縣人。
2013年10月起，善林金融公司在未經有關部門批准的情況下，先後在全國29個省、直轄市設立1120家分公司及門店，以及“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊（現更名為：“億寶貸”）“廣群金融”等四家線上投資理財平臺,採取媒體廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾6%至13%不等的高額回報為餌，先後向62.67萬人非法吸收資金共計718.45億餘元。截至案發，共有17.35萬人的213.74億餘元資金尚未兌付。
2018年4月9日，周某向公安機關投案自首，上海市公安局浦東分局於當日以善林金融公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。
目前，周某等犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。
- 我市共受案13起 立案9起 先拘2人
據瞭解，善林金融公司在我市共有14家門店，初步統計涉及線下投資人（即在門店投資）3701人，投資受損人員1723人；線上投資人（即在網絡投資）及個別項目線下投資人正在統計中。
目前，全市共受案13起，立案9起，先拘2人，取保2人，相關工作正在進一步開展中。
延展閱讀：如何避免誤入非法集資陷阱
什麼是非法集資？
非法集資是指單位或者個人違反國家金融管理法律規定，未依照法定程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金或其他債權憑證的方式，公開向社會不特定對象（包括單位和個人）籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
非法集資有哪些特徵？
非法集資有四個基本特徵：
一、是未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金；
二、是通過媒體、推介會、傳單、手機短信、口口相傳、以人傳人等途徑向社會公開宣傳；
三、是承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；
四、是向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
非法集資有哪些常用手段？
從目前案發情況看，主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類。主要表現有以下幾種形式：
1.借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。
2.以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。
3.通過認領股份、入股分紅進行非法集資。
4.通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
5.以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。
6.利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。
如何識別非法集資？
識別非法集資活動，要做到“四看”：
一看主體資格是否合法。向社會公眾募集資金必須經法定部門批准，凡未經有關部門依法批准的募集資金，就涉嫌非法集資；
二看是否承諾回報。非法集資一般許諾一定比例的集資回報，承諾在一定期限內給出資人還本付息或投資收益，即通常所謂的“保底”條款；
三看是否向社會公眾募集資金。即向社會不特定對象募集資金，而不是向單位內部或外部少數特定人員募集資金；
四看是否以合法形式掩蓋非法性質。非法集資一般都是在貌似合法的形式下掩蓋其非法集資的實質。
最後，吉林市金融服務辦公室提醒社會公眾，增強自我保護意識，不要輕信高收益、高回報廣告，不要被新名詞、新口號蠱惑，不要參與或從事非法集資活動，非法集資不受法律保護，參與非法集資風險自擔。
如發現非法集資線索，請立即向當地公安機關報案。
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