證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發展 公告編號：臨2018-102號
榮盛房地產發展股份有限公司
2018年度第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次會議無否決議案的情況
2.本次會議無變更以往股東大會已通過的決議的情況
一、會議召開和出席情況
榮盛房地產發展股份有限公司2018年度第三次臨時股東大會於2018年8月6日下午在廊坊市開發區祥雲道81號榮盛發展大廈10樓會議室召開。本次股東大會採用現場會議和網絡投票相結合的方式召開。參加會議的股東及股東代理人共109名，代表股份2,961,170,133股，佔公司有表決權股份總數的68.1016％，其中：參加現場會議的股東及股東代理人共14名，代表股份2,757,176,255股，佔公司有表決權股份總數的63.4101%；通過網絡投票的股東共95名，代表股份203,993,878股，佔公司有表決權股份總數的4.6915％。現場出席及參加網絡投票的持股比例在5%以下的中小股東及股東授權代理人共103名，代表股份211,619,556股，佔公司有表決權股份總數的4.8669％。公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了會議，董事長耿建明先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、提案審議情況
與會股東及股東代理人以計名投票方式逐項通過了如下議案：
（一）審議通過了《關於延長公司2016年非公開發行股票決議有效期的議案》；
表決結果：同意2,958,431,111股，佔參加會議有表決權股份總數的99.9075%；反對2,639,022股，佔參加會議有表決權股份總數的0.0891%；棄權100,000股，佔參加會議有表決權股份總數的0.0034%。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意208,880,534股，佔參加會議中小股東有表決權股份總數的98.7057%；反對2,639,022股，佔參加會議中小股東有表決權股份總數的1.2471%；棄權100,000股，佔參加會議中小股東有表決權股份總數的0.0473%。
（二）審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司2016年非公開發行股票具體事宜有效期延期的議案》；
表決結果：同意2,958,428,711股，佔參加會議有表決權股份總數的99.9074%；反對2,741,422股，佔參加會議有表決權股份總數的0.0926%；棄權0股，佔參加會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意208,878,134股，佔參加會議中小股東有表決權股份總數的98.7046%；反對2,741,422股，佔參加會議中小股東有表決權股份總數的1.2954%；棄權0股，佔參加會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。
（三）審議通過了《關於與榮盛控股股份有限公司簽署〈戰略合作協議〉的議案》。
本議案部分內容涉及關聯擔保，參加本次股東大會的關聯股東迴避對本議案的表決。
表決結果：同意213,198,156股，佔參加會議有表決權股份總數的99.6346%；反對507,700股，佔參加會議有表決權股份總數的0.2373%；棄權274,100股，佔參加會議有表決權股份總數的0.1281%。
其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意210,837,756股，佔參加會議中小股東有表決權股份總數的99.6306%；反對507,700股，佔參加會議中小股東有表決權股份總數的0.2399%；棄權274,100股，佔參加會議中小股東有表決權股份總數的0.1295%。
三、律師出具的法律意見書
北京市天元律師事務所律師出席了本次股東大會並出具了法律意見書，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1.與會董事簽名的本次股東大會決議；
2.北京市天元律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
榮盛房地產發展股份有限公司
董 事 會
二○一八年八月六日
證券代碼：002146 證券簡稱：榮盛發展 公告編號：臨2018-103號
榮盛房地產發展股份有限公司
關於控股股東所持公司部分股份解除質押的公告
2017年7月28日，公司控股股東榮盛控股股份有限公司（以下簡稱“榮盛控股”）將其持有的公司股份112,000,000股質押給第一創業證券股份有限公司（以下簡稱“第一創業證券”），具體內容詳見2017年8月1日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈的《榮盛房地產發展股份有限公司關於控股股東持有的公司股份質押的公告》。
2018年8月6日，公司接到榮盛控股通知，榮盛控股將其持有並質押給第一創業的上述112,000,000股公司股份在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了解除質押的手續。
截至本公告披露日，榮盛控股共持有公司股份1,550,000,043股，佔公司總股本的35.65%，其所持公司股份累計質押的數量為811,000,000股，佔公司總股本的18.65%，佔其所持公司股份總數的52.32%。
截至本公告披露日，榮盛控股及其一致行動人榮盛建設工程有限公司、耿建明先生合計持有公司股份2,710,000,177股，佔公司總股本的62.3252%，上述股東所持公司股份累計質押的數量為1,176,000,000股，佔公司總股本的27.05%，占上述股東所持公司股份總數的43.39%。
備查文件
1、《關於我公司所持榮盛房地產發展股份有限公司部分股份解除質押的通知》；
2、《第一創業證券股份有限公司廊坊藝術大道證券營業部資金流水》。
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