騰衝市多措並舉防範和處置非法集資風險排查

加強協同配合,著力規範和嚴格准入管理。積極配合金融管理部門,進一步加強對非金融機構及不從事金融活動企業登記管理工作。對非金融機構和不從事金融活動企業,原則上不得使用“交易所”、“交易中心”、“金融”、“資產管理”、“理財”、“基金”、“基金管理”、“投資管理”、“財富管理”、“股權投資基金”、“網貸”、“網絡借貸”、“P2P”、“股權眾籌”、“互聯網保險”、“支付”等字樣,對在名稱和經營範圍中選擇使用上述字樣的企業(包括存量企業),將註冊信息及時告知金融管理部門,並會同金融管理部門將其列入重點監管對象,及時發現識別企業擅自從事金融活動的風險,視情況採取整治措施。

騰衝市多措並舉防範和處置非法集資風險排查

積極主動作為,著力開展廣告監測整治。 嚴肅查處違法、違規的互聯網金融廣告案件。加強廣告監測,強化媒體廣告審查發佈責任,強化廣告主自律責任,對廣告中涉及的金融機構、金融活動及有關金融產品和金融服務的真實性、合法性等,及時通報金融管理部門甄別處理。配合相關部門開展涉嫌非法集資廣告排查清理活動,及時查處非法集資廣告。對公安部門認定涉嫌經濟犯罪以及金融管理部門認定涉嫌或已經構成非法集資活動的,依法督促廣告發布者立即停止發佈與該活動有關的任何形式的廣告。

加強信息共享,主動配合做好監測預警工作。發揮工商登記職能的優勢,加強部門間信息共享和對失信主體的聯合懲戒,積極與其他部門共享企業登記情況和年報情況等工商數據,配合相關部門開展防範和處置非法集資有關要求,主動向主管部門推送企業經營名錄、嚴重違法失信企業企業名單等企業信息,為情報研判提供依據。

強化責任落實,積極配合做好各項專項治理工作。加強各職能部門之間的協調配合,積極開展樓宇鋪面涉嫌非法集資行為專項治理和涉嫌非法集資風險專項排查等工作,配合相關部門綜合運用市場、行政、司法等手段,及時排查非法集資的風險隱患。

加強宣傳教育,積極開展防範非法集資宣傳工作。開展“貼近基層、貼近群眾、貼近生活”的宣傳活動,普及金融知識,提高社會公眾風險防範意識和風險識別能力,重點對企業經營者和個體工商戶開展宣傳活動。樹立正確的投資理財理念,自覺抵制工商戶開展防範非法集資的宣傳工作。加強法律政策解讀,突出“非法金融活動”一般工商登記註冊企業一律不得從事或變相從事金融業務的宣傳。

今年上半年,該局共出動執法車輛41車次,執法人員84人次,排查162戶,其中民間投融資民介機構99戶、資金密集型企業7戶、涉農機構組織33戶、醫療機構14戶、養老機構7戶、其他高風險行業企業2戶。對名稱中含有“投資、諮詢、財富”的企業,通知企業進行經營範圍變更,在經營範圍中加註:不得從事融資、集資、吸收資金、發放貸款及代理理財等金融業務,目前已經變更28戶。排查中沒有發現違法經營行為。[李顏丹]


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