證券代碼：601872 證券簡稱：招商輪船 公告編號：2018[053]
招商局能源運輸股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
招商局能源運輸股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”）2018年8月3日以電子郵件、傳真和書面送達等方式向公司全體董事、監事和高級管理人員書面發出《公司第五屆董事會第十五次會議通知》。會議於2018年8月10日以書面審議方式召開。會議應參加董事12名，實際參加董事12名。會議召開的時間、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《招商局能源運輸股份有限公司章程》的規定。
參加會議的董事採取記名投票表決方式通過了如下議案：
1、關於修訂公司章程的議案
公司2017年度發行股票購買資產暨關聯交易項目已於近期完成新增股份登記和發行工作。新股發行後公司股本已發生變化，董事會同意對現行章程中涉及公司註冊資本、股份總數等相關條款進行相應修訂。修訂具體內容請見公司同日發佈的《關於修訂〈公司章程〉部分條款的公告》,公告編號2018[054]號。此議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
2、關於選舉宋德星為公司副董事長的議案
董事會選舉宋德星為公司副董事長，任期同本屆董事會。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
3、關於董事會專門委員會人員調整的議案
根據實際工作需要，董事會同意對專門委員會人員進行調整，調整後各專門委員會人員構成如下（審計委員會和提名委員會未做調整）：
戰略發展委員會：
蘇新剛（主任委員）、解正林、宋德星、謝春林、張良、劉威武、王志軍共7位董事；
審計委員會：
曲毅民（主任委員）、粟健、吳樹雄、田曉燕、權忠光共5位董事；
提名委員會：
吳樹雄（主任委員）、蘇新剛、權忠光 共3位董事；
薪酬與考核委員會：
張良（主任委員）、解正林、粟健、王志軍、曲毅民、吳樹雄共6位董事。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
4、關於向全資子公司長航國際增資的議案
上海長航國際海運有限公司（下稱“長航國際”）股權已完成變更登記，成為公司全資子公司。為支持長航國際業務發展及統籌安排公司境內資金，董事會同意對其增資8億元人民幣用於其償還境內人民幣債務。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
5、關於提議召開臨時股東大會的議案
根據《公司法》、《上市規則》、《公司章程》等規定，董事會同意召開公司2018年第一次臨時股東大會審議相關事項，並授權公司董事會秘書按公司章程等相關規定適時發出會議通知。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
招商局能源運輸股份有限公司董事會
2018年8月11日
證券代碼：601872 證券簡稱：招商輪船 公告編號：2018[054]
招商局能源運輸股份有限公司
關於修訂《公司章程》部分條款的公告
招商局能源運輸股份有限公司（下稱“公司”）2017年度發行股票購買資產暨關聯交易項目已於近期完成新增股份登記和發行工作。新股發行後公司股本已發生變化。公司2018年8月10日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於修訂公司章程的議案》。董事會同意對現行章程中涉及公司註冊資本、股份總數等相關條款進行相應修訂。修訂的具體內容如下：
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經上述修改後,《公司章程》的條款、頁碼的編排順序、引用前文條款編號等作相應的調整。本次《公司章程》上述條款的修訂尚待本公司股東大會審議。
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