伴隨著比特幣等虛擬貨幣的火熱，區塊鏈概念也被行業炒的人盡皆知，無論是各行各業精英，還是買菜大媽練拳大爺，都熱議於此，正因為如此的火爆現狀，許多打著“區塊鏈”旗號的傳銷詐騙也頻頻出現。
“老套路”穿上區塊鏈的“新馬甲”，立刻就成為了實現“財務自由”的捷徑。關於利用區塊鏈來詐騙的案件我們已經講過很多了，今天就為大家理一理區塊鏈詐騙的所有套路，希望能為廣大投資者能夠引以為戒。
套路一：“空手套白狼”
今年4月，濟南警方端掉一個打著“區塊鏈”幌子的傳銷團伙，查獲涉案資金3億餘元。該團伙在網絡上設計了假的虛擬盤，併發布所謂的“寶幣”“貴幣”等多種虛擬貨幣。他們先是以贈送為幌子，向新加入的人員贈送一定數量的虛擬貨幣，每枚價格在幾十元，然後通過人為操縱將虛擬幣一路升值到幾百元，吸引不明真相的人員加入，最後再通過所謂虛擬幣“貶值”的週期波動進行“割韭菜”。
套路二：以科技之名行傳銷之實
今年4月15日，西安警方破獲一起打著“區塊鏈”概念的特大網絡傳銷案。該案涉及全國31個省、市、自治區，涉案資金高達8600餘萬元，涉及13000餘人。該傳銷團伙打著“區塊鏈”旗號，藉助西安作為“一帶一路”重要節點城市，以聚集性傳銷、網絡傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費時代”（DBTC）網絡平臺銷售虛擬的“大唐幣”，並自行操縱升值幅度。
套路三：“洋為中用”“出口轉內銷”
2017年9月8日，湖南省株洲縣人民法院宣判了一起涉案金額達16億餘元的特大“維卡幣”網絡傳銷案。該傳銷組織是一家“維卡幣”傳銷組織，系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，其傳銷網站及營銷模式由外籍人士組織建立，服務器設立在丹麥境內，對外宣稱是繼“比特幣”之後的第二代加密電子貨幣。“維卡幣”組織的經營其實質是以投資虛擬貨幣為名，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，以直接或間接發展人員數量作為計酬和返利依據，將上述計酬和返利以分期支付方法進行發放，以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續發展他人參加而騙取財物。
為什麼這種“老套路”，玩爛的手段，動輒使上萬人“中招”？
主要因為這三種心態：
第一是“著急上車”的財富渴求。
“區塊鏈”炒作持續升溫，“一夜暴富”“財務自由”成了它的標籤，在缺乏實質應用場景的情況下被過度炒作。
第二是“越高調越可信”的思維陷阱。
詐騙團伙“高調作案”，辦豪華“推介會”，全國各地乃至世界各地宣傳“項目”，通過各種手段將自己包裝成行業精英。
第三是“賺一把就走”的投機心態。
很多受害人，有人是持懷疑態度，但是又抱著僥倖心理，甚至有人明知道是騙局，也不願意舉報，而是希望在騙子手中運用自己的小聰明分一杯羹。
當一個行業繁榮熱鬧之時，不僅會充滿機遇，同時也會伴隨著發展初期不可抑制的“旁枝末節”，現階段，我國的監管措施尚不完善，社會輿論也缺乏一定的引導。所以在此，我們呼籲所有投資者，在面對投資誘惑時候一定要認清現實，不要在畫餅出來的預期收益面前衝昏頭腦。
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