据3月7日英国广播公司（BBC）报道，BBC第4频道调查发现，一家英国公司涉嫌参与一起650000个比特币失窃案的洗钱犯罪，这些被盗的比特币价值高达45亿英镑。这些比特币是黑客们从东京的比特币交易所Mt Gox盗取来的，这起比特币史上最大的失窃案曾让成千上万的顾客倾家荡产。BBC表示，这家叫作“Always Efficient LLP”的公司总部位于伦敦，目前尚不清楚谁是这家公司的实际控制人。
Mt Gox首席执行官卡佩莱斯
比特币失窃案发生后，Mt Gox的经营者马克·卡佩莱斯(Mark Karpeles)曾向投资者道歉并表示他愿意配合调查。美国联邦调查局(FBI)曾指控一名俄罗斯公民为偷来的比特币洗钱。
Mt Gox全盛时期处理了大约70%的世界比特币交易。Mt Gox最初是一家不入流的网络游戏公司，在业务转向加密货币时，获得了巨大的成功。Mt Gox将注册地点选在日本东京，当时，几乎一半的比特币交易都是用日元进行的，他们当时看到的是日本对虚拟货币日益增长的狂热。
最早发现安全漏洞的是私人调查组织成员WizSec，他发现黑客已经把目标锁定Mt Gox。他们有系统地窃取用户的账户，多年来在Mt Gox运营商的眼皮底下隐藏他们的踪迹，但这并没有引起Mt Gox的重视。
直到2014年，该网站的首席执行官马克·卡佩莱斯发现令人震惊的事情，成千上万的比特币突然不见了。而客户这时候才发现自己无法提取资金，Mt Gox网站崩溃了。
第一次与BBC广播第4频道谈论失窃事件时，卡佩莱斯曾说：“感觉就像，你从一个建筑高楼往下坠落，离地面越来越近，你觉得自己要死了。”他表示，这个网站的发展已经超出了他的预期。
这些比特币是如何丢失的，一直是一个谜。但现在调查人员表示，从Mt Gox偷来的比特币几乎有一半最终落入了竞争对手BTC-e的手中。
“网络犯罪中心”——BTC-e
美国联邦调查局(FBI)表示，BTC-e是网络犯罪的中心，帮助黑客洗钱，包括去年袭击英国国家医疗服务系统(NHS)和其他组织得来的赎金。但要想找出谁在经营BTC-e并不容易。该交易所声称由一家名为“Always Efficient LLP”的英国公司经营。Always Efficient LLP的注册地址位于伦敦东部，但这个注册地址上还有好几家其他公司，其中一些公司曾经涉嫌洗钱。
反腐败组织透明国际(Transparency International)的邓肯•哈默斯(Duncan Hames)表示，这很可能是一家空壳公司。他说：“洗钱的人将建立一个公司网络，在最初的犯罪和他们试图将犯罪收益融入经济的努力之间建立一个层次。他们只是让一系列交易发生，以创造这一距离，并掩盖犯罪收益的踪迹。”
为了规范这些空壳公司，英国2016年6月出台的新规定，企业必须公布一份“具有重大控制权的人”名单(PWSC)。但Always Efficient LLP目前没有PWSC。最近被列入名单的人是亚历山大·布亚诺夫(Alexander Buyanov)，他是莫斯科一家夜总会的DJ。俄罗斯记者安德烈•扎哈罗夫(Andrei Zakharov)对他进行了追踪，布亚诺夫声称自己“对此事一无所知”。
英国“真正风险”——BTC-e背后还有人！
FBI表示，BTC-e背后的人是另一个俄罗斯人亚历山大·温尼尼克(Alexander Vinnik)。BBC看到的文件详细描述了，被盗的Mt Gox比特币是如何通过据称由Vinnik控制的各种账户、用户名和电子邮件地址来洗钱的。考虑到俄罗斯一直以来对数字货币的积极态度，有声音认为，失窃案背后或许会牵扯到政治力量的角逐，这才是英国面临的真正风险。
值得注意的是，就在近日，MT GOX的受托人Nobuaki Kobayashi发布的一份报告称，已经卖出了35841个BTC、34008个BCH。受托人并未解释此次出售的确切原因，但报告透露，“由于与法院进行磋商，我认为在此时抛售一定数量的BTC和BCH是必要和合理的，为确保一定数量的资金，因此，我卖掉了BTC和BCH的数量。”显然这种说辞并不合逻辑，因为受害者索赔的是BTC而不是美元或者日元。据称，这些币是在2017年12月至2018年2月期间通过交易平台出售的。
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