本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2018年8月2日，五礦發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國證券監督管理委員會北京監管局（以下簡稱“北京證監局”）下發的《關於對五礦發展股份有限公司採取出具警示函措施的決定》（[2018]56號），現將警示函具體內容公告如下：
“經查，你公司存在以下情形：
一、控股子公司中國五礦深圳進出口有限責任公司於2013年為龍巖卓鷹制鐵有限公司向吳英才的1億元借款提供連帶責任保證。該對外擔保事項屬於應當立即披露的重大事項，你公司未能及時發佈臨時公告予以披露。
二、控股子公司五礦（湖南）鐵合金有限責任公司於2017年4月28日與湘鄉市國土資源儲備交易中心簽訂協議，將新料場等七宗土地交由地方政府收儲，產生收益超過你公司2016年經審計淨利潤的10%，且絕對金額超過100萬元，屬於應當立即披露的重大事件，你公司未能及時發佈臨時公告予以披露。
上述情形違反了《上市公司信息披露管理辦法》第二條、第三十條的規定。根據《上市公司信息披露管理辦法》第五十九條規定，現對你公司予以警示，將相關違規行為記入誠信檔案。
你公司應當加強信息披露管理工作，及時履行信息披露義務，保證所披露信息的真實、準確、完整。你公司應當在收到本決定書之日起5個工作日內向我局報送書面整改報告。
如果對本監督管理措施不服的，可以在收到本決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政複議申請，也可在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。複議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。”
公司將認真學習《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規，按照相關要求、結合實際情況，在北京證監局要求的時限內向其報送整改報告並及時予以披露。
特此公告。
五礦發展股份有限公司董事會
二〇一八年八月三日
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