省公安廳刑偵局局長李民今天在省公安廳新聞發佈會上通報了我省公安機關成功破獲的8起電信網絡詐騙案件典型案例。
濟南“4.14”收買、非法提供信用卡信息案
2018年4月14日，在澳大利亞留學的新疆籍學生李某某接到冒充公檢法人員詐騙電話，以其賬戶涉嫌洗錢需先行退還資金為由被詐騙143萬餘元，該案洗錢過程涉及一濟南信用卡賬號。接報後，濟南市公安局槐蔭區分局迅速組織警力開展案件偵辦工作。在偵辦過程中發現了以犯罪嫌疑人李某(濟南市章丘區人)、戚某某（泰安市高新區人）分別為首的兩個特大收買、非法提供信用卡信息的犯罪團伙，截至7月20日，專案組先後赴山東、雲南、福建、廣東四省多地展開偵查，成功抓獲犯罪嫌疑人26名，涉及信用卡信息3000餘條。
青島臺灣籍冒充公檢法人員系列詐騙案
2017年3月，臺灣居民楊某某在臺灣被詐騙團伙以涉嫌洗錢為由，詐騙新臺幣762萬元（約合人民幣171.2萬元），經分析研判發現詐騙窩點設在青島。在公安部、山東省公安廳的統一指揮下，青島市公安局經過6個月的偵查，於2018年1月在青島、南京、海口3地同時收網，一舉打掉一重大電信詐騙團伙，抓獲20名團伙成員，其中臺灣籍14人，海南籍6人，當場繳獲人民幣現金10萬餘元，查扣手機、電腦、銀行卡等作案工具100餘件。經查，該犯罪團伙冒充醫院工作人員、公安民警、檢察官等多重身份，以懷疑有人冒充受害人身份騙領醫保金需要進行調查並對受害人所有資金進行管控為由，騙取臺灣居民楊某某12萬美元、390萬元新臺幣。經深入擴線偵查，帶破案件80餘起，涉案金額達1.26億新臺幣。
煙臺“12.09”以網絡投資名義系列詐騙案
2017年12月9日，煙臺萊陽王某通過“海聯國際”APP炒天然氣期貨被嫌疑人詐騙4.7萬元。接報後，煙臺、萊陽兩級公安機關迅速成立專案組並開展偵查工作。在省公安廳指導下，專案組抽調280餘名警力經過3個多月縝密偵查，赴湖北襄陽、廣東深圳、河北邯鄲和福建福州等地，現場抓獲犯罪嫌疑人190餘名，查扣電腦200餘臺，凍結資金4000餘萬元，實現了對該詐騙團伙的全鏈條打擊。經查，該團伙通過微信交友、拉攏感情等方式誘使受害人在“海聯國際”虛假平臺進行投資，並操縱後臺使受害人惡意虧損從而從中獲利，累計作案600餘起，涉案金額5000餘萬元。
濰坊“11.06”冒充軍隊人員系列詐騙案
2017年11月6日，濰坊安丘市李某報警稱被人冒充消防隊大隊長以購買床和床墊為由詐騙12萬元。接報後，安丘市公安局刑警大隊迅速成立專案組。經縝密偵查，專案組先後赴河北、安徽、河南、湖北等地抓獲犯罪嫌疑人37名。經查，以楊某某（湖北省黃石市人）為首的犯罪團伙在網絡上非法購買公民個人信息，並通過非法購買的銀行卡、電話卡聯繫受害人，通過冒充軍隊人員、冒充熟人等多種詐騙手法實施詐騙。截至目前，該案共帶破省內外案件240餘起，涉案金額2000餘萬元。
濟寧“5.10”網絡刷單系列詐騙案
2018年1月2日至5月10日，濟寧魚臺縣村民張某某先後被他人以刷單返還佣金的名義詐騙2.39萬元。接報後，濟寧市魚臺縣公安局迅速組織警力開展案件偵辦工作，將李某、馬某、刑某等36名犯罪嫌疑人抓獲歸案。經查，該犯罪團伙通過微信、QQ等渠道，以淘寶刷單支付相應報酬的名義實施詐騙。目前，該案已逮捕21人，起訴22人，凍結 、扣押現金31.6萬元，帶破省內外案件100餘起，涉案金額800餘萬元。
泰安“1.11”盜刷資金賬戶詐騙案
2018年1月11日，泰安寧陽縣某中學工作人員報案稱：學校支付寶賬戶裡的240餘萬元被盜刷。案發後，泰安市、縣兩級公安機關高度重視，立即成立專案組開展工作。專案組先後赴湖南長沙、湖北武漢、荊門等地偵查，鎖定犯罪嫌疑人窩點，多地同時收網開展抓捕行動，抓獲餘某（湖南省岳陽市）等46名犯罪嫌疑人，打掉2個犯罪團伙，查扣資金260餘萬元。經查，該犯罪團伙通過網絡購買支付寶賬戶用於詐騙資金轉移過程中，發現泰安某中學支付寶賬戶存入240餘萬元資金，遂將該資金盜取。截至目前，該案已刑事拘留44人，帶破案件12起，涉案金額360餘萬元。
德州“4.23”虛擬網絡平臺投資理財系列詐騙案
2018年4月，德州寧津縣高某某報警稱：其通過 “漢聲國際投資平臺”投資被嫌疑人詐騙資金6.9萬元。接報後，寧津縣公安局抽調70餘名精幹力量迅速成立專案組，在省公安廳組織帶領下，赴河南焦作抓獲正在實施詐騙的犯罪嫌疑人62名，扣押、凍結資金65萬餘元，搗毀犯罪窩點2處。截至目前，該案帶破省內外案件100餘起，涉案金額1000餘萬元。經查，該犯罪團伙自2016年6月以來，在網上購買建設網站用的服務器和域名，自己設計了一款能夠在後臺控制贏虧率的炒貨幣平臺，招納60餘名業務員將微信頭像統一設置成年輕漂亮的女性，隨機添加微信交友，騙取受害人信任，誘使受害人在虛假平臺投資理財。
菏澤“5.02”以網絡購物為名系列詐騙案
2018年5月2日，菏澤單縣居民李某報案稱：其在網上下載了一款“樂購尚品”APP購物軟件購買商品，共被騙走人民幣60餘萬元。接到報警後，菏澤市、縣兩級公安機關立即組織專班先後赴河南、江蘇、安徽、江西、浙江、廣東、福建等地開展偵查，於5月31日在福建福州將季某、羅某等114名犯罪嫌疑人抓獲，帶破案件26起，涉案金額500餘萬元。經查，該團伙自2017年9月以來，在福州晉江、臺江等地以賣紅酒、茶葉為名開設虛假公司，組織大量員工冒充“高富帥”、“白富美”通過非法獲取的手機號碼信息隨機添加受害人微信，並以競猜中獎返現、商品升級等理由誘使受害人購買紅酒、茶葉實施詐騙。
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