2018年第六次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟件園7號樓信威大廈一層公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式，本次股東大會由公司董事會召集，公司董事蔣伯峰先生主持。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《北京信威科技集團股份有限公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席1人，公司董事長王靖，董事呂東風、程宗智、餘睿，獨立董事羅建鋼、王湧、劉辛越因工作原因未能出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席1人，公司監事段茂忠、劉力因工作原因未能出席本次會議；
3、 公司董事會秘書王錚出席了本次會議；公司副總裁蔣伯峰參加了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於為俄羅斯項目合作伙伴融資提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於北京信威為巴拿馬項目客戶融資提供擔保的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
上述議案的表決結果均符合審議特別決議事項的要求，獲出席會議有表決權股份總數的三分之二以上票數同意，上述議案均獲審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：楊濤、趙葉
2、律師鑑證結論意見：
公司本次會議的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的議案均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 北京信威科技集團股份有限公司2018年第六次臨時股東大會決議；
2、 上海市錦天城律師事務所關於北京信威科技集團股份有限公司2018年第六次臨時股東大會的法律意見書。
北京信威科技集團股份有限公司
2018年8月17日
證券代碼：600485 證券簡稱：信威集團 公告編號：臨2018-082
北京信威科技集團股份有限公司
關於召開投資者說明會的預告公告
●會議召開地點：投資者可以直接登錄上證e互動平臺（sns.sseinfo.com）“上證e訪談”欄目在線直接參加本次說明會
●會議召開方式：網絡在線互動
一、說明會類型
北京信威科技集團股份有限公司（簡稱“公司”）於2018年8月11日公告了《北京信威科技集團股份有限公司關於重大資產重組繼續停牌的董事會決議公告》。為便於廣大投資者瞭解公司重大資產重組最新進展以及延期復牌的原因，公司決定以網絡互動的方式召開投資者說明會。
二、說明會召開的時間、地點
本次說明會將於2018年8月24日下午14:00-15:00在上證e互動平臺（sns.sseinfo.com）“上證e訪談”欄目以網絡在線互動的形式召開，歡迎廣大投資者積極參與。
三、參加人員
董事長兼總裁、財務總監和董事會秘書等高級管理人員。
四、投資者參加方式
1、投資者可在2018年8月23日9:00-17:00時通過傳真方式，向公司提出所關注的問題，公司將在說明會上選擇投資者普遍關注的問題進行回答。
2、投資者可在2018年8月24日下午14:00-15:00登錄上證e互動平臺（sns.sseinfo.com）“上證e訪談”欄目直接參與本次說明會。
五、聯繫人及諮詢辦法
聯繫電話：010-62802618
傳真：010-62802688
聯繫人：王 錚
本公司將於說明會召開後，通過《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），全面如實地向投資者披露說明會的召開情況。
特此公告。
北京信威科技集團股份有限公司
董事會
2018年8月17日
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