本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國南方航空股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）章程第一百七十八條規定，本公司第八屆董事會於2018年8月21日以董事簽字同意方式，一致通過以下議案：
同意聘任程勇先生為公司副總經理。
以上高級管理人員任期與本屆董事會任期一致。應參會董事7人，實際參會董事7人。經董事審議，一致同意上述議案。有關議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規定。
獨立董事意見：
上述公司高級管理人員人選任職資格合法，其提名程序符合有關法律、法規和本公司章程的規定，能夠勝任所聘崗位的職責要求，同意董事會對上述人員的聘任。
獨立董事：鄭凡、顧惠忠、譚勁松、焦樹閣
特此公告。
中國南方航空股份有限公司董事會
2018年8月21日
附件：程勇先生簡歷
程勇，男，56歲，大專學歷，中國民用航空飛行學院飛機駕駛專業畢業，在職取得中國民用航空飛行學院飛行技術專業本科學歷、清華大學經濟管理學院高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位，中共黨員。1982年1月參加工作，曾任中國北方航空公司瀋陽飛行大隊檢查員兼飛行安全技術室主任、中國北方航空公司瀋陽飛行大隊副大隊長、中國北方航空公司瀋陽飛行總隊副總隊長、中國北方航空公司天鵝航空有限責任公司副總經理、中國北方航空公司三亞有限公司總經理等職，2004年11月任中國南方航空集團公司北方公司總經理，2005年1月任中國南方航空股份有限公司北方分公司總經理、黨委常委、副書記，2008年10月任遼寧省機場管理集團公司重組工作領導小組副組長、中國南方航空股份有限公司北方分公司總經理、黨委副書記，2009年1月任遼寧省機場管理集團公司重組工作領導小組副組長，2009年4月任中國南方航空股份有限公司北京分公司總經理、黨委副書記，2010年4月任中國南方航空股份有限公司黨委常委兼北京分公司總經理、黨委副書記，2017年7月任中國南方航空股份有限公司黨委常委。
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