本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于2018年8月21日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：
同意聘任程勇先生为公司副总经理。
以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参会董事7人，实际参会董事7人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
独立董事意见：
上述公司高级管理人员人选任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。
独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2018年8月21日
附件：程勇先生简历
程勇，男，56岁，大专学历，中国民用航空飞行学院飞机驾驶专业毕业，在职取得中国民用航空飞行学院飞行技术专业本科学历、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，中共党员。1982年1月参加工作，曾任中国北方航空公司沈阳飞行大队检查员兼飞行安全技术室主任、中国北方航空公司沈阳飞行大队副大队长、中国北方航空公司沈阳飞行总队副总队长、中国北方航空公司天鹅航空有限责任公司副总经理、中国北方航空公司三亚有限公司总经理等职，2004年11月任中国南方航空集团公司北方公司总经理，2005年1月任中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委常委、副书记，2008年10月任辽宁省机场管理集团公司重组工作领导小组副组长、中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委副书记，2009年1月任辽宁省机场管理集团公司重组工作领导小组副组长，2009年4月任中国南方航空股份有限公司北京分公司总经理、党委副书记，2010年4月任中国南方航空股份有限公司党委常委兼北京分公司总经理、党委副书记，2017年7月任中国南方航空股份有限公司党委常委。
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