8月2日晚間與8月3日凌晨，深圳市公安局南山分局與福田分局通報了近期轄區內涉嫌非法集資犯罪與非法吸收公眾存款的的網絡平臺案件進展。深圳市公安局南山分局通報了9起案件，福田分局通報了12起案件，合計21起。其中，涉及網貸機構的案件共有18起。
根據通報，錢富寶、投之家、普銀、趣錢、吆雞理財、金融圈、零錢罐、i財富、壹佰金融、鹹魚理財、五星財富、錢貸網、小金庫、買金唄、財富中國、眾貸匯、鑫貝通寶、錢爸爸與合時代，均被點名。
深圳國控股權投資基金管理有限公司（錢富寶）
根據深圳市公安局南山分局通報，警方於2018年3月28日對深圳國控股權投資基金管理有限公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。警方已對金某鵬（男，39歲）等七名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，目前南山區檢察院已對金某鵬等四人批准逮捕。警方已調取錢富寶平臺的服務器數據，對主要涉案賬戶進行查詢凍結。警方將繼續加大偵查力度，對涉案的關聯方和項目方進行調查取證。案件正在進一步辦理中。
深圳同盈股權投資基金管理有限公司
2017年2月5日，深圳市公安局南山分局對深圳同盈股權投資基金管理有限公司以涉嫌集資詐騙罪立案偵查，並對該公司主要負責人採取刑事強制措施。根據上級公安機關協作機制，我局已協調同盈各分公司、渠道商所在地公安機關對屬地涉案人員開展調查工作（其中南京、蘇州、宜興、揚州、長春、滄州，天津，重慶等地公安機關已立案偵查）。公安機關敦促犯罪嫌疑人到所在地公安機關投案自首。
深圳投之家金融信息服務有限公司（投之家）
2018年7月14日，警方對深圳投之家金融信息服務有限公司（投之家平臺）涉嫌集資詐騙案立案偵查，已對公司兩名主要負責人採取刑事強制措施。警方已協調南山區金融辦開設投之家專案賬戶，所有追回資金均轉入該賬戶，追繳資金待法院判決後依法統一清退，資產處置清退工作將依照公平、公正、公開形式開展。
警方對投之家公司原股東和現股東進行約談，要求各方限期退回涉案資金。對拒絕清退資金的人員及公司，涉嫌犯罪的，警方將依法採取刑事強制措施。
警方已對相關平臺借款擔保方進行約談，查明擔保事實，責令企業和個人擔保方履行擔保義務。警方已對投之家公司股權收購方和股權變更事實進行調查，進一步核實股權收購和股權變更的情況。
警方已責令投之家平臺原公司員工成立資產清退小組對逾期標的進行催收，並將協助開展清退工作，對拒不退還的借款人將依法採取相關強制措施。已由投資人代表組成自救小組，警方將適時向自救小組通報案件調查進展情況。案件正在進一步辦理中。
深圳市中金網金融服務有限公司（吆雞理財）
2018年7月22日，警方對深圳市中金網金融服務有限公司（吆雞理財平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。警方已提取平臺服務器數據，掌握公司經營規模。警方已查清公司人員架構情況，並對公司負責人尹某懿等五名高管人員進行約談，敦促公司成立清退小組，積極配合警方追贓挽損。警方已對主要涉案人員周某星（男，41歲）採取控制措施。警方己責令吆雞理財平臺原公司員工成立資產清退小組對逾期標的進行催收，並將協助開展清退工作，對拒不退還的借款人依法採取相關強制措施。
深圳發財豬金融服務有限公司（發財豬）
2018年7月17日，警方對深圳發財豬金融服務有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。對該公司法定代表人史某斌（男，32歲）依法採取刑事強制措施。警方已對平臺的服務器數據進行提取和備份，全面掌握投資人的投資數據，投資人不必擔心投資數據缺失。警方已調取第三方支付平臺交易記錄，下一步將結合司法審計，查明資金狀況。
經查，本案涉案人員胡某周（男，44歲）已被杭州警方依法刑事拘留，深圳南山瞥方將聯繫杭州警方，調查胡某周的涉案情況。南山警方將加強與相關地辦案部門溝通，共同推進案件偵查。南山區金融辦已開通發財豬涉案資金處置賬戶，加強對追繳資金的監管，待法院判決後，依法對追繳資金進行處置。
深圳市福邁斯科技有限公司（金融圈）
警方於2018年7月18日對深圳市福邁新科技有限公司（金融圈平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。警方已約談福邁斯公司負責人，全面瞭解福邁斯公司清退計劃，並責令金融圈平臺原公司員工成立資產清退小組對逾期標的進行催收，警方將協助開展清退工作，對拒不退還的借款人及公司將採取相關強制措施。警方已提取福邁斯公司後臺服務器數據，聘請專業審計公司對福邁斯公司的服務器數據進行審計。警方已聯合南山區金融辦對福邁斯公司的清退工作進行監督。案件正在進一步辦理中。
深圳利民網金融信息服務有限公司（利民網）
南山警方於2018年7月19日對深圳利民網金融信息服務有限公司（利民網平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。警方對孫某明（男，30歲）等四名主要犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，並將進一步查處相關涉案人員。警方對多個涉案資金賬號進行調查取證並查封凍結。
警方責令"利民網"平臺原公司員工成立資產清退小組對逾期標的進行催收，並將協助開展清退工作，對拒不退還的借款人依法採取相關強制措施。
深圳市穩通金融服務有限公司（零錢罐）
201 8年6月28日，警方對深圳市穩通金融服務有限公司（零錢罐平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。警方已調取服務器數據和財務數據，全面掌握投資人數據，投資人不必擔心數據缺失。警方已對公司法定代表人陳某（男，46歲）股東陳某勁（男，42歲）採取刑事強制措施。警方對六個大額借款企業進行約談，明確要求欠款企業加快還款進度，六個企業均承諾配合快速清退。下一步警方將結合調取的涉案銀行賬戶和第三方支付數據，委託進行司法審計，查明資金狀況。南山區金融辦已開通。零錢罐一涉案資金處置賬戶，所有追回的資金轉入該處置賬戶，加強對追繳資金的監管，待法院判決後對追繳資金依法進行處置。南山警方會適時發佈案件進展情況。
深圳普銀區塊鏈集團有限公司（普銀、趣錢）
南山警方於2017年8月14日對深圳普銀區塊鏈集團有限公司（普銀、趣錢平臺）涉嫌集資詐騙案立案偵查。警方已對張某（男，48歲）等九名主要犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，並移送市檢察院審查起訴。敦促企業還款，截至目前共清退了兩期兌付，在警方的敦促下，兌付按計劃進行中。案件正在進一步辦理中。
深圳市公安局福田分局持續加大對網貸平臺涉嫌非法集資犯罪的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護群眾合法權益。目前，福田警方已經調取涉案平臺相關數據，追查涉案資金和資產流向。現將相關案件情況通報如下：
i財富
i財富平臺四名犯罪嫌疑人已於7月25日被深圳市福田區人民檢察院批准逮捕，現警方正大力推動公司自身開展的資產清算催收工作，請相關投資人積極參加、配合。
壹佰金融
警方於7月17日對壹佰金融平臺運營方以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對相關涉案人員採取刑事強制措施。警方對壹佰金融公司原股東和現股東進行約談，要求各方限期退回涉案資金。對拒絕清退資金的人員及公司，涉嫌犯罪的，警方將依法採取刑事強制措施。
鹹魚理財
警方於6月22日對鹹魚理財運營方深圳中銀華融金融控股有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，已對平臺負責人採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。
五星財富
警方於7月22日對五星財富運營方深圳五星財富互聯網金融服務有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，已對平臺負責人採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。
錢貸網
警方於7月23日對錢貸網運營方深圳市市感融互聯網金融服務有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，平臺負責人已被採取刑事強制措施，凍結相關涉案賬戶，案件正在進一步偵查中。
小金庫
警方於7月6日對小金庫平臺運營方集富（深圳）金融服務有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵査，相關涉案人員已被採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。
買金唄
警方於7月25日對買金唄運營方深圳市盛世黃金股份有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，已查封部分涉案資產，案件正在進一步偵查中。
財富中國
財富中國平臺運營方深圳市財富之家金融網絡科技服務有限公司未在規定時間內對金融監管部門要求的違規業務進行清退，並於7月22日開始出現資金異動。為保護平臺投資人權益，警方已對涉案人員採取刑事強制措施，凍結，查封相關涉案賬戶和資產，案件正在進一步偵查中。
眾貸匯
警方於7月17日對眾貸匯運營方深圳市巨尊互聯網金融服務有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，案件正在進一步偵查中。
鑫貝通寶
警方於7月17日對鑫貝通寶平臺運營方深圳市鑫貝通寶互聯網金融服務有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，案件正在進一步偵查中。
錢爸爸
福田警方於7月11日對錢爸爸平臺運營方深圳市錢爸爸電子商務有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，依法對平臺實際控制人採取刑事強制措施，對涉案賬戶進行凍結。警方已提取錢爸爸後臺服務器數據，聘請專業審計公司對服務器數據進行審計。
警方已對相關平臺借款擔保方進行約談，查明擔保事實，責令企業和個人擔保方履行擔保義務。警方與福田區投資推廣署已責令錢爸爸平臺原公司員工成立資產清退小組對逾期標的進行催收，並將協助開展清退工作，對拒不退還的借款人將依法採取相關強制措施。
合時代
福田警方於2018年7月17日對合時代運營方深圳合時代金融服務有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，現依法對公司四名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。警方對已查明的涉案賬戶進行凍結，並查封五套房產。警方已提取合時代公司後臺服務器數據，聘請專業審計公司對。合時代。後臺數據進行審計。
福田警方表示，將深入追查涉案資金和資產流向。為確保案件辦理順利進行，請平臺投資人進行線上登記，通過合理合法途徑反映情況和訴求。
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