A股從來不缺魑魅魍魎，這些身在暗處的罪惡之手，利用自己的資金優勢，控制數百個賬戶，虛假申報，左右互倒，再自造利好，以市值管理之名，行操縱股價、牟取暴利之實。
不過，套路總是相似，結局卻未必相同，尤其當團伙中出了個“豬隊友”……
證監會最新發布的一紙市場禁入決定書，充分曝光了“阜興系”實控人朱一棟及他的“豬隊友”、曾經人稱“華北第一操盤手”——李衛衛，如何動用近17億資金操縱大連電瓷，最終尬虧5.5億的戲劇情節。
朱一棟出錢，李衛衛操盤，原本這對80後“夢幻組合”準備乾的大事兒就是配資操縱大連電瓷股價再分贓。年長4歲、坐擁百億資產的朱一棟待87年的李衛衛也不薄，從常住四季酒店到包下富建酒店8888總統套房，120套無線網卡和40臺無線路由器，李衛衛享受頂級明星待遇，甚至配備了隨從、保鏢，但卻還是生出了鬼胎，私自提高槓杆炒了其他股票，最終觸發爆倉的多米諾骨牌。
據證監會查證，阜興集團、李衛衛先後動用25個機構賬戶和436個個人賬戶，配資操縱大連電瓷股價，造成大連電瓷在2016年6月28日至2017年3月1日，累計上漲114.32%，偏離同期中小板綜指112.46個百分點。證監會決定，對李衛衛採取終身證券市場禁入措施，罰款200萬；對朱一棟採取3年證券市場禁入措施，罰款60萬元。此外，阜興集團及相關涉案人員亦遭受處罰。
各懷鬼胎
故事開端於2016年，彼時的朱一棟是上海灘風光無限的富二代，依靠父親朱冠成早年在稀土行業攢下的財富，涉獵房地產、金融等行業，信心爆棚準備逐鹿資本市場。也就是從這一年開始，“阜興系”重心開始轉向A股市場，阜興集團及其的前臺“馬甲”先後買入了大連電瓷、華聞傳媒、三六零、堅瑞沃能、東海證券等上市公司的股權。
大連電瓷從一開始就是阜興集團在A股的最重要的一枚棋子，朱一棟分外重視。2016年3月，時任阜興集團董事長朱一棟與大連電瓷原實際控制人劉桂雪達成初步收購意向並支付定金，擬收購大連電瓷控股權。不過，洽談併購之初，朱一棟顯然並不放心劉桂雪，擔心其另覓買家，造成自己的收購失敗。
朱一棟將這一擔心告訴了自己的屬下，阜興集團併購重組事業部總經理鄭衛星。鄭衛星建議朱一棟先在二級市場買入，並自稱認識做市值管理的操盤高手，可以安排專業人士操盤。
隨後，朱一棟指示鄭衛星，從3月15日開始在二級市場大肆買入“大連電瓷”。三個月後，鄭衛星正式向朱一棟引薦了李衛衛。朱一棟目的很明確，希望李衛衛幫忙在二級市場拿到更多的籌碼，配合其做大公司市值。
2016年6月28日起，阜興集團與李衛衛正式合作，開始了操縱之路。雙方最初的合作模式是——阜興集團向李衛衛提供配資保證金，後者從場外配資再操縱賬戶交易大連電瓷。前期阜興集團證券投資部負責操作的配資賬戶也一併交給李衛衛操作。
在操縱中，慣用套路自然不會少。經證監會查證，阜興集團、李衛衛在交易大連電瓷過程中多次利用資金優勢，拉抬股價，在自己控制的賬戶之間交易，虛假申報，以及利用信息優勢操縱股價。2016年6月28日至2017年3月1日，大連電瓷累計上漲114.32%，偏離同期中小板綜指112.46個百分點。
之所以鉅虧，導火索是因為李衛衛私自提高配資槓桿比例，炒作其他股票。證監會披露的調查細節顯示，在操縱過程中，李衛衛多次使用阜興集團的保證金和配資資金交易其他股票。導致2016年10月底至11月初“大連電瓷”的盤面不穩，股價因資方強行平倉大幅下挫，阜興集團利用自身管理的資管產品戶在二級市場買入“大連電瓷”護盤。
2017年2月底，因相關股票連續跌停，致使李衛衛配資賬戶全面爆倉，配資方將相關賬戶中持有的“大連電瓷”強行平倉，“大連電瓷”在2月28日和3月1日兩個交易日連續跌停。大連電瓷於3月2日緊急停牌，並公告重大資產重組公告。
經不完全統計，2016年7月至2017年3月，阜興集團控制的個人銀行賬戶共計向李衛衛控制的銀行賬戶支付保證金約7.46億元，向其他李衛衛合作配資方的銀行賬戶支付保證金約9.21億元，合計16.67億元。而2017年12月6日，大連電瓷復牌後，李衛衛控制的賬戶組陸續賣出股票，截至2018年3月28日，最終合計虧損5.51億元。
8888總統套房裡的秘密
或許因李衛衛由鄭衛星引薦，在阜興集團與李衛衛合作之初，朱一棟就給予鄭衛星在集團財務中心一定的額度授權，由鄭衛星直接給財務中心副總監朱某偉下達匯款指令。
2016年7月開始，朱某偉通過“王某生”等個人銀行賬戶向李衛衛及其配資方支付配資保證金。阜興集團證券投資部宋駿捷等人負責配資賬戶的監控和對賬。
2016年10月前，李衛衛原本在北京寶袋財富資產管理有限公司(下稱“寶袋財富”)的辦公地址——北京安聯大廈2112室組織員工利用配資賬戶下單交易“大連電瓷”，後因私自提高槓杆被發現，李衛衛先後被安排到到上海四季酒店、富建酒店交易。
在這之後，朱一棟對鄭、李二人信任降低，阜興集團安排宋駿捷監督兩人在富建酒店的交易。自此，鄭衛星等人長期在富建酒店辦公會客，對接李衛衛的配資業務，也經常在外向各配資中介租借賬戶供李衛衛操盤使用，多數情況下都是以鄭衛星助理吳某名義和對方簽訂配資協議。
2016年10月31至11月21日，為方便李衛衛到阜興集團就交易“大連電瓷”進行商談、對賬，開展交易等事項，阜興集團大展豪氣，安排李衛衛在上海四季酒店常住，相關費用由公司支付。
2016年11月，阜興集團採購40臺聯想X1型號筆記本電腦、120套無線網卡和40臺無線路由器，供李衛衛等人使用，後來又將交易地點轉設在富建酒店。值得一提的是，交易的具體房間定在了諧音“發發發發”的8888總統套房。
證監會披露細節顯示，李衛衛享受與頂級明星、富豪一般的待遇，甚至配備了隨從、保鏢，而他的隨從、保鏢以及交易員的餐飲和住宿費用均以李衛衛的名義掛賬阜興集團。鄭衛星、李衛衛在富建酒店接待配資方等相關費用也均被酒店以阜興集團鄭衛星或阜興集團李衛衛的名義掛賬處理。
無論是在寶袋財富，還是在8888總統套房，李衛衛乾的主要都是一件事——利用資金優勢連續買賣，拉抬股價。證監會披露，2016年6月28日至2017年3月1日期間，李衛衛控制的賬戶組以“30分鐘內拉抬幅度超過2%，且期間買入佔比超過20%”為標準，在交易中54個交易日發生88次盤中拉抬行為，平均拉抬幅度3.2%，其中85次存在拉抬中或拉抬後大量反向賣出情況。
此外，賬戶組還多次在收盤前15分鐘連續交易，拉抬股價。以“尾市期間股價漲幅超過2%、期間買入佔比超過20%”為標準，在2016年的9月28日、10月14日、10月18日以及其2017年的1月16日等4個交易日存在尾盤拉抬的行為。在大連電瓷股價因李衛衛配資出現動盪期間，阜興集團還動用了自己控制的“煦沁聚合1號資管計劃”，連續買入，操縱股價走勢。
不僅如此，一邊李衛衛還控制賬戶組虛假申報操縱開盤價、並以賬戶之間交易影響交易。另一邊，為達到操縱目的，收購大連電瓷後，阜興集團全面接管大連電瓷的信披及資本運作，重大事項的信息披露均由朱一棟發起或決策。為配合李衛衛操盤，朱一棟相繼決策發佈高轉送公告、增持公告、對外投資公告等，在這些利好發佈前，李衛衛控制的賬戶組淨買入，在利好發佈之後再淨賣出。
雙雙跑路
證監會在處罰決定書中認定，阜興集團、李衛衛在交易大連電瓷過程中多次利用資金優勢，拉抬股價，在自己控制的賬戶之間交易，虛假申報，以及利用信息優勢操縱股價。證監會認為，阜興集團、李衛衛採取多種違法手段操縱證券市場價格，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂證券市場秩序並造成嚴重社會影響。
“朱一棟是阜興集團實際控制人、董事長，全面負責阜興集團工作，是涉案操縱行為的組織、決策者，在本案調查過程中具有配合調查情節。”證監會表示，對朱一棟證監會給出的處罰是，採取3年證券市場禁入措施、並處以60萬元罰款。
作為操縱行為的主要實施者，李衛衛拒不配合證監會調查，被判定違法情節特別嚴重，被處以終身證券市場禁入措施，並處罰款200萬元。此外，證監會對阜興集團處以100萬元罰款，鄭衛星給予警告、處以50萬元罰款，對宋駿捷給予警告、處以40萬元罰款。
無論是朱一棟還是李衛衛，這兩位曾經風光無限的80後，如今都處於失聯狀態。
“阜興系”事發後，朱一棟於2018年6月16日開始被曝失聯，留下阜興集團和債權機構雙雙傻眼。“當天下午還在打電話，到晚上就突然電話不通變成微信，後來就微信也不回了。”與阜興集團合作的一債權機構人士告訴第一財經記者，在失聯當天，朱一棟甚至還在和金融機構協商如何解決債務。而他的失聯讓包括其父親、老婆在內的眾人都措手不及。
“最開始也覺得只是一個簡單的富二代，但後來發現他確實有一些本事，比如一些部門、大國企關係都能搞得定，而且發現與我們的投資領域還有重疊，阜興也控制了一些有代表性的上市公司，當時就覺得他是個做事兒的人。”該人士認為，朱一棟一開始就是想做市值管理，但手法過於拙劣，還被李衛衛這個“豬隊友”坑了。阜興債務危機爆發後，作為富二代的朱一棟自然沒經歷過這樣的人生起落。
不過，另一位接近朱一棟的上海某企業高管對朱一棟的定義就是——騙子，稱其在集團內部獨斷專行，造成最初與其合作的阜興集團前股東不得不退出公司。
該人士透露，早年間經濟形勢較好，朱家父子確實掙了很多錢，但公司發展過於激進，朱一棟本人更是公私不分、挪用公司資金購買豪宅揮霍，公司內部由其一人說了算，甚至讓自己的駕駛員、公司倉庫保管員等無關人等頂替名下公司法人代表之職。最後，阜興集團某前股東只能選擇將股份轉讓予朱一棟，但朱一棟一直以工商變更會造成公司不穩定為由遲遲不做變更，應給付的2億元股權轉讓款也拖欠不給。該人士還透露，臨失聯前，朱一棟還曾讓一朋友擔保借錢，之後自己捲款而逃。
比起朱一棟，號稱“華北第一操盤手”的李衛衛則顯得更為神秘，第一次被公眾所知也是在2018年1月，媒體曝光大連電瓷操縱案。
天眼查信息顯示，李衛衛名下僅有一家公司，即寶袋財富，成立於2016年4月15日，註冊資本3000萬元，李衛衛100%持股，公司法人代表、執行董事和經理皆為張濟，李衛衛任監事。
第一財經記者還發現，李衛衛還曾在國廣資產擔任過董事一職，於2017年6月20日退出。公開信息顯示，國廣資產是華聞傳媒原第一大股東。
不得不提的是，在操縱了大連電瓷後，李衛衛並未死心。今年7月有媒體報道稱，大連電瓷之後，李衛衛繼續配資操縱鳳形股份、金一文化、華英農業、長纜科技等股票，而這些股票與大連電瓷一樣，因配資爆倉於2018年1月底先後出現閃崩。
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