一、重要提示
1.本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。
2.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3.公司全體董事出席董事會會議。
4.本半年度報告未經審計。
5.經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
報告期，公司不進行利潤分配及公積金轉增股本。
二、公司基本情況
2.1 公司簡介
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2.2 公司主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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2.3 前十名股東持股情況表
單位: 股
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2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況
√適用□不適用
單位:億元 幣種:人民幣
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反映發行人償債能力的指標：
關於逾期債項的說明
□適用√不適用
三、經營情況討論與分析
3.1 經營情況的討論與分析
2018年上半年，國際經濟環境複雜多變，我國經濟保持總體平穩、穩中向好態勢。受供求關係影響，稀土市場主要產品價格圍繞上年末價位整體呈小幅震盪走勢，稀土行業運行總體平穩。面對複雜的發展環境，公司深入貫徹黨的十九大及中央經濟工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，遵循“十三五”發展規劃，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立新發展理念，推進供給側結構性改革，以“深化改革實現高速度增長、創新驅動推動高質量發展”為工作主線，以思想解放、轉變觀念為先導，在生產經營、改革管理、延伸產業鏈和科技創新等方面補短板、強弱項、促提升，公司呈現加快做強做大的良好發展勢頭。
報告期，公司實現營業收入56.94億元，同比增長39.71%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤2.18億元，同比增長94.48%。
1.強化生產運營管理，生產營銷同比向好
公司持續優化生產要素配置，完善以市場為導向的全產業鏈協同生產體系，推進生產規模速度與質量效益協同發展。報告期內，公司在保證安全生產和環保達標的前提下，嚴格按照國家稀土生產總量控制計劃組產排產，強化全面預算管理，加強考核力度，深化對標升級和降本增效，不斷優化經濟技術指標，強化生產流程管控，提升產品品質。
公司強化市場意識，加強預判研判，科學制定營銷策略，穩定並積極拓展營銷渠道，根據市場形勢調整銷售結構，多渠道加大緊俏產品生產銷售力度，輔之以內產外購創新模式，持續提升產品市場佔有率。充分發揮下屬國貿公司作用開展稀土及非稀土、有色金屬等貿易，努力增加貿易量，擴大營收規模。生產與營銷協同發力，提升了企業經濟效益。
2.全面深化改革，激發企業內生動力
公司大力解放思想，全面深化改革，制定出臺系列改革措施激發企業發展活力和動力。一是創新經營機制，推動提質增效。借鑑混合所有制企業靈活、開放的特點，深化幹部人事制度、勞動用工制度、收入分配製度改革，創新用工形式，加大激勵懲罰，激發活力動力。二是優化組織機構，理順管理職能。公司按照整體產業規劃及下一步重點方向，以“簡政放權、放管結合、優化服務”為原則，重新明確各部門管理職能，撤銷物資供應分公司，新設市場營銷部，成立永磁電機事業部籌備組，為公司實現總體戰略目標提供組織保障。三是整合內部資源，推行事業部制。公司在稀土冶煉分離、磁性材料、拋光材料、貯氫材料四個產業板塊推行產品事業部制試點，提高產業細分市場的集中度和控制權，加強板塊內企業互促互進，提升產業競爭力。四是優化公司治理，加強內部管理，爭創行業一流。完成董事會、監事會換屆及董事會四個專門委員會成員調整，保證“三會”高效合規運作。完成公司債券跟蹤評級，公司主體長期信用等級及債券等級上調至AAA，為降低公司融資成本奠定了基礎，提升了公司資本市場形象；按時完成了公司債券（第一期）付息工作，維護了公司良好信用水平。加強分子公司監督管理，按不同企業性質，成立以財務人員為核心的外派高管工作組，定期開展集中檢查。完成甘肅稀土工商變更，納入公司集團管理體系。
3.加快項目建設與合資合作，延伸產業做大增量
一是成立永磁電機事業部籌備組，加快推動籌備項目落地實施。出資3600萬元與自然人王梁晨、無錫市德聚利科技有限公司合資組建江蘇新稀捷機電科技有限公司，發展稀土永磁電機產業。二是推進稀土醫療項目。出資5000萬元組建內蒙古稀寶通用醫療系統有限公司，並以新公司為主體在公司所屬稀土醫療產業基地投資建設超導磁共振項目，打造西北地區最具規模的綜合醫療產業基地。三是加快自建項目建設，穩步推進華美公司轉型改造及萃取恢復工程、年產5萬立方米稀土基脫硝催化劑項目和稀土醫療產業基地項目。四是圍繞產業做強做大開展資本運作。公司積極尋求與包頭市金屬企業及優秀磁性材料企業合資合作機會，做強做大稀土功能材料產業；在有色金屬領域尋求與優秀企業合資合作。
4.實施科技創新驅動，推動科研成果轉化
報告期內，公司持續健全科研管理體系，實施科技創新驅動，在產業鏈延伸、節能環保、爭取政策資金支持等方面取得良好效果。科研管理方面，18項科研成果獲2017年度科技成果獎，其中，省部級15項；圍繞永磁電機、催化劑、冶金裝備自控升級等領域啟動16項重點科研課題。“稀土工業萃取分離工藝揮發性有機化合物（VOCs）治理示範工程”獲自治區重大專項資金支持，項目首次在稀土行業提出並開展VOCs治理工程建設，樹立了行業標杆。“稀土產品精細智能製造項目”獲轉型升級試點項目資金支持。積極爭取“北方稀土信息化及稀土產品追溯體系建設項目”“北方稀土PVC稀土熱穩定劑產業化項目”兩個項目資金支持。起草完成《綠色設計產品評價技術規範 燒結釹鐵硼永磁材料》團體標準發佈工作。
5.加快環保工程改造，確保低碳綠色發展
公司不斷強化環保基礎管理，持續提升環境體系運行水平。報告期內，公司加快環保項目建設，廢氣治理方面，焙燒尾氣脫硫治理項目正在進行項目完善及尾氣前端預處理淨化工藝改造；廢水治理方面，硫酸銨廢水治理項目加快實施產能提升改造，氯化銨廢水治理項目已完成擴能改造；廢渣治理方面，正在積極協調新建放射性渣庫工作。在中央環保核查“回頭看”期間，完成公司及所屬子公司環保自查，確保公司低碳綠色生產。
3.2 與上一會計期間相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響
□適用 √不適用
3.3 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。
□適用 √不適用
董事長：趙殿清
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
2018年8月23日
股票代碼：600111 股票簡稱：北方稀土
債券代碼：143039 債券簡稱：17北方01
債券代碼：143303 債券簡稱：17北方02 編號：(臨)2018—035
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
第七屆董事會第七次會議決議公告
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一、董事會會議召開情況
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱公司或北方稀土）董事會於2018年8月13日以書面送達和電子郵件方式，向全體董事發出了召開第七屆董事會第七次會議的通知。本次會議於2018年8月23日上午以通訊方式召開。公司全體董事參加了會議。會議召開程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規則》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過如下議題：
（一）通過《北方稀土2018年半年度報告及摘要》。
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
（二）通過《關於合資組建新公司建設健康影像雲平臺項目的議案》。
為推進公司稀土醫療產業基地建設運營，加快構建“一個平臺、兩個中心”，即健康影像雲平臺，醫學影像診斷中心和稀土醫療產業基地服務中心，打造北方地區最具規模的綜合醫療產業基地，做優做大做強下游稀土終端應用產業，公司擬與杭州聯眾醫療科技股份有限公司合資組建內蒙古稀寶瑞雲醫療科技股份有限公司（暫定名，以工商登記部門最終核准的名稱為準，以下簡稱新公司），並以新公司為主體，在稀土醫療產業基地內建設醫療影像雲平臺項目。
新公司註冊資本3000萬元，其中，公司以現金出資1530萬元，佔註冊資本的51%；杭州聯眾醫療科技股份有限公司以現金出資1470萬元，佔註冊資本的49%。
健康影像雲平臺項目是稀土醫療產業基地的核心項目之一，將以雲平臺為紐帶，以輕資產運營方式整合產業基地醫療器械相關企業，逐步形成醫療影像產業鏈。
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
董 事 會
2018年8月24日
債券代碼：143303 債券簡稱：17北方02 編號：(臨)2018—036
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
第七屆監事會第五次會議決議公告
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一、監事會會議召開情況
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱公司或北方稀土）監事會於2018年8月13日以書面送達和電子郵件方式，向全體監事發出了召開第七屆監事會第五次會議的通知。本次會議於2018年8月23日上午以通訊方式召開。公司全體監事參加了會議。會議召開程序符合《公司法》、公司《章程》和《監事會議事規則》的規定。
二、監事會會議審議情況
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
監事會對公司《2018年半年度報告及摘要》的書面審核意見：
監事會認為，董事會在編制、審議公司《2018年半年度報告及摘要》期間，遵守了法律法規、公司《章程》和公司內部管理制度的規定；公司《2018年半年度報告及摘要》內容符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，包含的信息從各方面真實地反映了報告期內公司的經營管理成果和財務狀況等事項；在提出本意見前，沒有發現參與編制和審議公司《2018年半年度報告及摘要》的人員有違反保密規定的行為。
監 事 會
2018年8月24日
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