5月13日，上海市奉賢區檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批准逮捕“開元盛世”法定代表人麥某某；
5月17日，批准逮捕“開元盛世”上海運營中心負責人戴某某；
7月16日，批准逮捕“開元盛世”實際控制人張某某及其下屬劉某某、寇某某、楊某某、胡某某、譚某某等人。
“我的上線是譚某某，譚某某向總公司申請成立上海運營中心，並讓我來負責該運營中心運作，經我介紹直接或間接發展400餘名下線人員，金額達人民幣800餘萬元。”
面對訊問，“開元盛世”傳銷組織上海運營中心負責人戴某某坦白。
招商會：瘋狂洗腦誘人上鉤
2017年8月，在奉賢區南橋鎮某酒店裡，戴某某等人正在組織一場盛大的“招商會”。臺上的講師慷慨激昂地鼓吹“開元盛世”的實力:“開元盛世集團是一個整合全產業鏈大型集團，打造產業鏈聯盟。
開元要做的是產業聯盟，權益分紅，實現人人做股東。旗下領域遍及影視、房地產、珠寶、醫院、特色小鎮、農業、銀行業、礦業、收藏品等衣食住行的各個方面。”講師卯足全力描繪出一個無與倫比的商業帝國，努力刺激臺下的聽眾們對財富的渴望，現場可謂是熱火朝天。
事實上，導師口中眾多的投資項目實際上是不存在的，是他們虛構出來的，目的就是為了拉攏來聽課的潛在客戶以現金形式購買“開元盛世”的債券，即“開元券”。他們口中的“開元券”的漲幅是遠超於任何國家規定的理財產品的，購買開元券本身可以獲得利息收入，發展親朋好友一起購買還能獲得提成。
這場招商會，戴某某自掏腰包購買了空氣淨化器、手機、金鑲玉、圍巾之類的禮物用來抽獎，在場的人都能抽到獎品，一方面為了展示集團雄厚的實力，另一方面為了吸引在場的聽課人員現場投錢購買“開元盛世”債券。一場招商會下來，他們獲得了100多萬元的報單。據悉，這種“招商會”每週都會舉行一次。
開元券：滿滿的傳銷套路
表面上看似美好，背地裡全是套路。為了吸引公眾投資，非法傳銷者採用暴利誘惑的方式，一遍遍地鼓吹高額回報率，想要得到回報，首先就要投資。
想要購買“開元券”的客戶可以根據自己的經濟實力繳納不同級別的會費，據悉會費有5個不同級別：人民幣650元、6500元、19500元、32500元、65000元。
會費實際上就是會員購買的“開元券”，按照傳銷的套路，“開元券”本身就是一種高利率的理財產品，自然會不斷地升值，會員就可以通過開元券本身的升值獲得收益。
戴某某等人鼓吹開元券經過幾次拆分倍增後，不僅可以讓會員快速回本，甚至可以繼續盈利。“您投資的錢款越多，原始開元券的配比越高，漲幅就越大，獲得的收益當然就越高了。”戴某某等人為了忽悠客戶多投錢購買開元券，如是說道。這也就是所謂的“靜態收益”。
我們都知道，傳銷人員獲利的主要途徑就是“拉人頭”，所謂的“靜態收益”只是為了一開始忽悠客戶投入沉沒成本的說辭，真正想要獲得實際盈利肯定要從不斷拉入的下家身上收取。為了鼓勵會員發展下家拉人，戴某某等人設計好了一系列獎勵措施。
他們對拉來下家的會員實行推廣獎(每直接發展一個下線，可以抽取高達10%的提成)、點位獎(當發展的下家超過一定數量可以發展為一個團隊時，就可以獲得更高數額的提成)、領導獎等獎勵。
同時，“開元盛世”公司還會對會員實行實物獎勵，他們用會員投資的錢購買了100多輛車用來發獎勵，當會員拉來的團隊投資總額達到10萬美金時，公司獎勵一顆鑽石；當團隊做到90萬美金時，公司獎勵一輛奧迪A6車。“我自己帶的團隊做到了10萬美金，公司獎勵給我一顆鑽石”，戴某某說。
這就是所謂的“動態收益”，將下線按照一定順序組成層級，直接或間接以發展線下的數量和繳納金額作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，進行非法傳銷活動。
“開元盛世”公司的法定代表人麥某某供述：他於2016年9月經人介紹認識了張某某，張某某以註冊貿易公司為由向麥某某借身份證開公司，並向麥某某許諾公司辦好了每個月會給他1萬元的報酬。利慾薰心的麥某某心想，“只是出借一下身份證就可以有那麼多錢”，就跟張某某一起去註冊了公司，公司掛在麥某某名下，麥某某是公司的法定代表人。他們註冊的公司就是“開元盛世”公司。
公司註冊好後，麥某某又在張某某的授意下，在深圳多家銀行辦理了銀行卡及網銀交易設備，把銀行卡的網銀U盾都給了張某某。
2017年年中，麥某某在張某某的授意下，以“開元盛世”集團法人的身份參加了公司設在香港的珠寶展覽年會，“張某某事先給了發言稿，讓我在參加年會的大概3000多人的面前宣講了公司的優勢和實力”，年會結束後，張某某帶領這3000多人又去了澳門旅遊、逛珠寶商場。據悉，所有花費都是由“開元盛世”公司負責的，也就是用會員投資的錢買單的。
麥某某說：“我在現實生活中根本沒有見過張某某所說的公司旗下的房地產項目、珠寶等，再說，一年時間根本不可能發展出這麼多產業。”
抓捕：傳銷組織實際控制人落網
2018年5月13日，上海市奉賢區檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法批准逮捕“開元盛世”法定代表人麥某某，於5月17日批准逮捕“開元盛世”上海運營中心負責人戴某某，並根據線索於7月16日批准逮捕“開元盛世”實際控制人張某某及其下屬劉某某、寇某某、楊某某、胡某某、譚某某等人。
縱觀“開元盛世”的運作模式，我們發現該
公司要求參加者至少交納650元，才可通過網絡註冊加入成為會員；同時，人員是無限量發展下線的，目前已查證的至少有三層，每個犯罪嫌疑人下面都有層級和會員名單，並且參加者可以向其發展的下家收取如直推獎、平衡獎、見點獎、管理獎、全球分紅以及實物獎，發展的會員越多則收益越高；他們還定期組織人員進行上課以及參與招商會，向他人講述購買“開元集團”理財產品的好處。“開元盛世”公司的經營模式符合非法傳銷活動的所有特徵，該公司的經營、管理、協調、培訓、宣傳等人員均涉嫌組織、領導傳銷活動罪。
犯罪嫌疑人張某某、劉某某、戴某某在開元公司非法傳銷活動中起組織、領導等職責，犯罪嫌疑人麥某某、寇某某、楊某某、胡某某在開元公司非法傳銷活動中幫助公司運營，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規定，已涉嫌組織、領導傳銷活動罪。
至案發，已查證涉案金額高達10億餘元，這些錢大多是普通家庭辛辛苦苦日復一日存下來的所有積蓄，是
維持一個個家庭正常運轉的經濟支撐，卻在貪慾的驅使下，被不法之徒有組織、有預謀地據為己有。━ ━ ━ ━ ━
綜合 | 防騙大數據/正義網
閱讀更多 浙江經偵預警服務平臺 的文章
