近日，市場熱傳P2P平臺互融寶涉嫌融資造假、資金去向成謎，其控股股東中核恆通（北京）物資有限公司偽造公章、虛構國資背景。
據瞭解，互融寶是一家成交額三十多億的平臺，公司在南京，宣稱自己是國資控股平臺。記者注意到，互融寶官網上的投資信息非常少，但通過梳理發現，平臺上有大量新成立的關聯公司有大額借款，且資金去向不明。
通過搜索“標的內容為建材企業借款，金額為100萬元，起息時間為2017年5月2日”，根據營業執照中的地點、時間和經營範圍等信息，記者鎖定了五家目標企業，從命名方式、註冊資本、註冊時間和註冊地址來看，基本可以確定是關聯公司。
值得一提的是，這幾家企業的註冊資本都是10萬元，但卻能借到100萬元，中間存在10倍的槓桿。此外，這幾家公司於2017年4月14日才註冊，但在2017年5月2日就開始在互融寶平臺借款，從時間的角度來看，基本可以確定是突擊成立公司、突擊借款。
據網貸天眼官方數據顯示，互融寶共有14條變更記錄，有2條經營異常記錄，且出現過壞賬。
記者看到，互融寶的官方簡介為：互融寶於2016年7月獲得中國核工業集團多級全資公司（中核恆通）戰略投資並控股，成為國資控股的平臺。其控股股東中核恆通對外宣稱是中國華宇經濟發展有限公司的下屬公司。但中國華宇早在2017年3月23日就發佈了公告：未介入任何P2P網貸平臺的投融資業務，也未授權下屬公司進行任何P2P網貸平臺的投融資業務。此外，中國華宇官網的旗下公司並沒有中核恆通，而中核恆通卻在2017年9月11日發佈的關於股權重大變更的公告中，指出中國華宇是其股東。
故事開始變得撲朔迷離了。
但就在幾天之前（2018年2月6日），中國核工業集團公司官方微信發佈的一則聲明似乎讓大眾看到了真相。
中國核工業集團公司官方微信發佈《關於中國華宇經濟發展有限公司有關事項的聲明》，要求中國華宇及其子公司立即停止以中核集團下屬公司名義進行宣傳和開展商業活動。該聲明重點在於，中核集團指出，中國華宇以中核集團下屬公司名義開展經營業務，對其造成了負面影響。中國華宇設立的各種冠以“中核”字號和號稱中核下屬公司的企業或機構，均未經過中核集團批准。
而就在中國華宇還未發聲的時候，中核恆通反而首先跳入了大眾視野。
2018年2月7日，中核恆通在官網發佈了一則《關於股權調整的情況說明》的公告，稱公司的直接控股股東中國華宇的部分高級管理人員為一己之私，對中核恆通提出各種違反國家法律法規的要求，在未能滿足的情況下，採用種種手段隱瞞事實、顛倒黑白，通過各種媒體網絡及在國家行政機關設置障礙，嚴重干擾中核恆通的正常運營和發展。公告同時提到，中核恆通已經接到國資委明確指示，將繼續保留在央企體系內，後續的股權關係調整信息，會及時披露。
然而，公告發出後隨即便從官網撤出，但從網頁快照中仍可看出公告發布痕跡。
2018年2月8日，中國華宇官方微信公眾號也發佈了一則公告。公告顯示：近來，在公司發展和業務持續拓展過程中，有不法分子假冒中國華宇名義違法設立中核恆通（北京）物資有限責任公司，並以“中核”下屬公司名義對外宣傳與經營，給中國華宇的管理部門造成負面影響，嚴重損害中國華宇企業信譽。為此，公司將以法律為武器捍衛公司合法權益，嚴懲任何假冒中國華宇名義開展各類違法違規經營活動的不法分子。同時將繼續加強對所屬公司的規範管理、自查自糾，積極發現問題並及時整改，堅決純潔華宇隊伍，強化優良作風和內控管理，推動公司整體業務健康發展。
記者就此致電了中國華宇，據一位內部人士表示，公司早在2016年8月22日就已發佈公告，聲明中核恆通並非中國華宇的子公司，與中國華宇無任何隸屬法律關係。之所以出現這樣的問題，系因有不法分子假冒中國華宇名義違法設立中核恆通（北京）物資有限責任公司，並以“中核”下屬公司名義對外宣傳與經營，給中國華宇的上級管理部門造成負面影響，損害了企業信譽。“該公司偽造我司印章，並非法成立了多家分子公司，我們已向北京市公安局房山分局提出了印鑑鑑定申請。房山分局已在2017年7月6日對‘中國華宇經濟發展有限公司印章被偽造一案’受理並立案偵查。”
記者查詢了全國企業工商註冊信息查詢系統，官方顯示中國華宇經濟發展有限公司是1988年依法成立的全民所有制企業，由中核集團100%控股。雖不是中核集團出資設立，但國家體改委於1991年【體改生[1991]67號文件】確定中國華宇變更隸屬關係，最終由中核集團控股。
記者又查了一下這家名叫“中核恆通（北京）物資有限公司”的企業信息，官方數據顯示其於2016年6月20日在北京市房山區工商局註冊成立，註冊地址：北京市房山區閻村鎮焦莊村西大件路北側1號樓3層329統一社會信用代碼：91110111MA006DDY6C。
值得一提的是，中核恆通曾深陷“經營異常”問題——註冊僅半年之久，公司就被北京市工商局房山分局列入了“經營異常”名單，理由是“通過登記的住所或者經營場所無法取得聯繫”。
至此，通過分析能夠說明，中核集團發佈聲明的背後原因，系因中核恆通違法違規經營所致。
該內部人士透露，中國華宇目前已成立了專案組，將利用法律手段打擊不法分子、捍衛自身權益。此外，其表示，P2P平臺瘋狂追逐國資背景的根本原因就在於投資者對於國資的信賴。平臺一旦掛上了國資的招牌，投資者往往就會認為，平臺一旦出現問題，國企、乃至政府都會為之兜底，“這就給不法分子以可乘之機，投資者一定要提高警惕”。
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