近日，市场热传P2P平台互融宝涉嫌融资造假、资金去向成谜，其控股股东中核恒通（北京）物资有限公司伪造公章、虚构国资背景。
据了解，互融宝是一家成交额三十多亿的平台，公司在南京，宣称自己是国资控股平台。记者注意到，互融宝官网上的投资信息非常少，但通过梳理发现，平台上有大量新成立的关联公司有大额借款，且资金去向不明。
通过搜索“标的内容为建材企业借款，金额为100万元，起息时间为2017年5月2日”，根据营业执照中的地点、时间和经营范围等信息，记者锁定了五家目标企业，从命名方式、注册资本、注册时间和注册地址来看，基本可以确定是关联公司。
值得一提的是，这几家企业的注册资本都是10万元，但却能借到100万元，中间存在10倍的杠杆。此外，这几家公司于2017年4月14日才注册，但在2017年5月2日就开始在互融宝平台借款，从时间的角度来看，基本可以确定是突击成立公司、突击借款。
据网贷天眼官方数据显示，互融宝共有14条变更记录，有2条经营异常记录，且出现过坏账。
记者看到，互融宝的官方简介为：互融宝于2016年7月获得中国核工业集团多级全资公司（中核恒通）战略投资并控股，成为国资控股的平台。其控股股东中核恒通对外宣称是中国华宇经济发展有限公司的下属公司。但中国华宇早在2017年3月23日就发布了公告：未介入任何P2P网贷平台的投融资业务，也未授权下属公司进行任何P2P网贷平台的投融资业务。此外，中国华宇官网的旗下公司并没有中核恒通，而中核恒通却在2017年9月11日发布的关于股权重大变更的公告中，指出中国华宇是其股东。
故事开始变得扑朔迷离了。
但就在几天之前（2018年2月6日），中国核工业集团公司官方微信发布的一则声明似乎让大众看到了真相。
中国核工业集团公司官方微信发布《关于中国华宇经济发展有限公司有关事项的声明》，要求中国华宇及其子公司立即停止以中核集团下属公司名义进行宣传和开展商业活动。该声明重点在于，中核集团指出，中国华宇以中核集团下属公司名义开展经营业务，对其造成了负面影响。中国华宇设立的各种冠以“中核”字号和号称中核下属公司的企业或机构，均未经过中核集团批准。
而就在中国华宇还未发声的时候，中核恒通反而首先跳入了大众视野。
2018年2月7日，中核恒通在官网发布了一则《关于股权调整的情况说明》的公告，称公司的直接控股股东中国华宇的部分高级管理人员为一己之私，对中核恒通提出各种违反国家法律法规的要求，在未能满足的情况下，采用种种手段隐瞒事实、颠倒黑白，通过各种媒体网络及在国家行政机关设置障碍，严重干扰中核恒通的正常运营和发展。公告同时提到，中核恒通已经接到国资委明确指示，将继续保留在央企体系内，后续的股权关系调整信息，会及时披露。
然而，公告发出后随即便从官网撤出，但从网页快照中仍可看出公告发布痕迹。
2018年2月8日，中国华宇官方微信公众号也发布了一则公告。公告显示：近来，在公司发展和业务持续拓展过程中，有不法分子假冒中国华宇名义违法设立中核恒通（北京）物资有限责任公司，并以“中核”下属公司名义对外宣传与经营，给中国华宇的管理部门造成负面影响，严重损害中国华宇企业信誉。为此，公司将以法律为武器捍卫公司合法权益，严惩任何假冒中国华宇名义开展各类违法违规经营活动的不法分子。同时将继续加强对所属公司的规范管理、自查自纠，积极发现问题并及时整改，坚决纯洁华宇队伍，强化优良作风和内控管理，推动公司整体业务健康发展。
记者就此致电了中国华宇，据一位内部人士表示，公司早在2016年8月22日就已发布公告，声明中核恒通并非中国华宇的子公司，与中国华宇无任何隶属法律关系。之所以出现这样的问题，系因有不法分子假冒中国华宇名义违法设立中核恒通（北京）物资有限责任公司，并以“中核”下属公司名义对外宣传与经营，给中国华宇的上级管理部门造成负面影响，损害了企业信誉。“该公司伪造我司印章，并非法成立了多家分子公司，我们已向北京市公安局房山分局提出了印鉴鉴定申请。房山分局已在2017年7月6日对‘中国华宇经济发展有限公司印章被伪造一案’受理并立案侦查。”
记者查询了全国企业工商注册信息查询系统，官方显示中国华宇经济发展有限公司是1988年依法成立的全民所有制企业，由中核集团100%控股。虽不是中核集团出资设立，但国家体改委于1991年【体改生[1991]67号文件】确定中国华宇变更隶属关系，最终由中核集团控股。
记者又查了一下这家名叫“中核恒通（北京）物资有限公司”的企业信息，官方数据显示其于2016年6月20日在北京市房山区工商局注册成立，注册地址：北京市房山区阎村镇焦庄村西大件路北侧1号楼3层329统一社会信用代码：91110111MA006DDY6C。
值得一提的是，中核恒通曾深陷“经营异常”问题——注册仅半年之久，公司就被北京市工商局房山分局列入了“经营异常”名单，理由是“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”。
至此，通过分析能够说明，中核集团发布声明的背后原因，系因中核恒通违法违规经营所致。
该内部人士透露，中国华宇目前已成立了专案组，将利用法律手段打击不法分子、捍卫自身权益。此外，其表示，P2P平台疯狂追逐国资背景的根本原因就在于投资者对于国资的信赖。平台一旦挂上了国资的招牌，投资者往往就会认为，平台一旦出现问题，国企、乃至政府都会为之兜底，“这就给不法分子以可乘之机，投资者一定要提高警惕”。
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