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8月20日，深圳市人民檢察院微信公眾號發佈了《翁濤等人涉嫌集資詐騙案被害人權利義務告知書》。文章中深圳檢方通報了，翁濤等人通過深圳光彩投資控股集團有限公司向社會發行虛擬貨幣“光彩幣”，同時以傳銷的手段在全國範圍內發展光彩幣會員，涉嫌集資詐騙，已於近日由羅湖區人民檢察院報送審查起訴。
光彩幣涉嫌集資詐騙被深圳檢方起訴
據瞭解，光彩幣項目由深圳光彩投資控股集團有限公司董事長任頡發起，任頡和集團聯席主席翁濤、第一執行主席李昊被稱為“三劍客”。根據已查的宣傳材料顯示，“光彩事業”為國家統戰部直屬機構，旗下控股49家集團公司，其中8家上市公司，控股10000多家民營企業。
光彩幣可以自由兌換法幣美元、歐元、英鎊、人民幣，以及虛擬貨幣比特幣、萊特幣，金屬貨幣黃金、白銀等。其發行總量為16.8億枚，前8個月保持每月10%複利增髮量，之後3年將保持每月5%增髮量，再後2年保持每月3%增髮量，最後的17年內保持每月1%的增髮量，總量無上限。其中，宣傳材料還稱：“除首期1200萬枚由實驗室直接發行外，推廣獎勵全部通過錢包算力發行給參與用戶。其中每天50%按錢包排名算力發行，50%按推廣算力發行。”
光彩幣的宣傳很誘人，除在光彩全球付、光彩全球購、光彩全球匯三大平臺流通外，能在“上國際交易大盤”後上漲10至20倍，基於此，吸引了很多投資人參與進去，但事實上，光彩幣並未如願上“上國際交易大盤”。
翁濤等人不僅以傳銷的手段在全國範圍內發展光彩幣會員，他們還收購了發行“福幣”的弗爾斯特控股有限公司，將原“光彩幣”、“福幣”兩種虛擬貨幣及會員合併，向社會推出“凱富K”積分，之後利用募集的資金收購河北攀寶沸石礦部分股權，通過積分兌換沸礦股權等方式繼續非法集資，後無法按時兌付投資者的投資款，給投資人造成巨大損失。
目前，由於該案被害人人數眾多，深圳市檢察院決定採取公告方式，告知該案被害人有權委託訴訟代理人及在審查起訴階段享有的權利。
隨著比特幣等行情的暴漲，相關虛擬貨幣騙局的數量也在與日俱增，在中國裁判文書網以“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等為關鍵詞檢索發現，從2017年至今，相關訴訟案件已接近600起，其中廣東、浙江、北京等地較為集中。
盤點近幾年出現的虛擬貨幣傳銷騙局
距離編者上一次寫《深圳又現虛擬貨幣騙局！2個月發展會員1.8萬人，涉案資金超1.7億》一文，好像還沒有過去多久，而虛擬貨幣相關騙局似乎格外“偏愛”深圳，這也可能和深圳多金融相關公司有關。編者梳理了下近年來出現的比較大的虛擬貨幣相關傳銷騙局，再次給大家總結一下騙局的特性，希望能幫助大家避免“掉坑”。
2017年6月15日，深圳南山警方接舉報，稱深圳普銀區塊鏈集團有限公司以虛擬貨幣“普銀幣”為幌子，存在非法集資犯罪問題。經查，深圳普銀區塊鏈集團有限公司通過其官網和收購的“趣錢網”P2P平臺，涉嫌非法吸收公眾資金，並有集資詐騙嫌疑。
2018年3月28日，國內諸多投資人經代投人參與英雄鏈項目，英雄鏈HEC上線後，代幣價格一路走低，投資人所持代幣的市值蒸發了90%，看著不斷減少的本金餘額，投資人決定報案。在投資人提交相關證據，並與國內南方某地公安局多次溝通，以及該地公安局連續幾天的多番內部討論之後，3月14日，該地公安局以詐騙罪予以立案。
2018年4月15日，西安市公安局在陝西西安、浙江寧波等地集中收網，將9名主要大唐幣犯罪嫌疑人全部查獲，6個傳銷窩點被搗毀，凍結涉案賬戶42個，涉案金額高達8600餘萬元。
2018年5月15日，濰坊市公安局召開2018年度打擊和防範經濟犯罪新聞發佈會，會上通報了去年以來全市公安機關打擊和預防經濟犯罪情況，並通報了濰坊公安機關打擊經濟犯罪十大典型案例。提及各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項目層出不窮，很多都是打著創新的幌子，許以高額彙報，其中蘊含非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險，造成大量資金流向境外，嚴重危害國家金融安全。比如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、美國富達複利理財等等，以及馬來西亞MBI公司以遊戲理財MFC為幌子實施的虛擬幣傳銷。
2017年7月20日，一家名為“兆雲集團公司”的空殼公司，利用投資者不懂“虛擬貨幣”和“區塊鏈”等概念，進行非法斂財，在湖南婁底被抓獲。經查，短短兩個多月內，該傳銷組織共發展會員1.8萬餘人、層級400多層，累計涉案金額1.7億餘元。
總結，凡是滿足以下幾點的，極有可能是虛擬貨幣傳銷騙局：
1.包裝高大上，響應國家某某政策，政府某某號召，怎麼厲害怎麼寫
2.極力吹噓可能的收益，好像賺錢就是鐵定的，而且是暴利
3.讓你邀請人加入，給你各種獎勵
4.如果是微信群的話，一定是各種心靈雞湯氾濫，徹底擊垮你的防禦心。
那麼，如何才能識別虛擬幣騙局呢？
1.通過發行方式：虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且往往有通過拉人頭來獲得獎勵的手段。
2.通過交易方式：虛擬貨幣有專門的第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平臺來進行交易。
3.程序是否開源：虛擬貨幣本身是開源程序，不受任何一個人的控制。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且不會公開自己的程序，無法受人監督，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。
4.有些幣通過微信群流傳，沒有具體網站，有官網的也往往是粗製濫造，誇大其詞，而且往往會給你發大量的心靈雞湯，引誘你上鉤。
希望大家投資時都能擦亮雙眼，如果覺得有用，請大家動動手指分享給身邊的親朋好友，避免“掉坑”！
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