本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
（一）會議通知的時間和方式：河南同力水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議通知於2018年9月3日以電子郵件和專人通知形式發出。
（二）召開會議的時間地點和方式：2018年9月6日以通訊表決的方式召開。
（三）會議出席情況：會議應參加董事9名，實際參加會議董事9名。
（四）參加會議的董事人數符合《公司法》和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於聘任公司總會計師的議案》
表決結果：經通訊表決，9票同意、0票反對、0票棄權。
根據公司總經理提名, 公司董事會同意聘任蘇長久先生為公司總會計師，任期三年，可連聘連任。
三、獨立董事發表獨立意見情況
獨立董事對《關於聘任公司總會計師的議案》中總會計師的提名方式、程序及任職資格等相關事項進行了專項核查，並發表獨立意見。《獨立董事關於聘任公司高級管理人員的意見》全文2018年9月7日披露於巨潮資訊網。
四、備查文件
（一）經參加表決的董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
附件：蘇長久先生履歷。
河南同力水泥股份有限公司董事會
2018年9月6日
附件：蘇長久先生履歷
蘇長久，男，1974年3月生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，高級會計師。1992年9月至1996年7月在河南農業大學農業經濟管理專業學習；1996年7月至2004年1月先後在河南快豐收植物製劑有限公司、河南經緯高科信息產業有限公司、河南經緯會計師事務所有限公司、中勤萬信會計師事務所、河南省建設投資總公司工作；2004年2月至2004年11月，任河南省建設投資總公司企業策劃部主任助理；2004年11月至2008年6月，任深圳豫盛投資發展有限公司總會計師；2008年6月至今，歷任河南天地置業有限公司總會計師、副總經理。未持有本公司股份；與公司控股股東存在關聯關係，與其他持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執行人。符合《公司法》等法律、法規和規定要求任職條件。
河南同力水泥股份有限公司第六屆董事會
獨立董事關於聘任公司高級管理人員的意見
河南同力水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月6日以通訊表決的方式召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關於聘任公司總會計師的議案》。公司董事會向我們提交了有關資料，我們在審閱資料的同時，就有關問題向公司相關部門和人員進行了詢問，根據有關規定，就上述事項發表獨立意見如下：
作為公司獨立董事，我們認為蘇長久先生具備法律、行政法規所規定的上市公司高級管理人員的任職資格，具備履行職責所必需的工作經驗，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。提名方式和程序符合相關法律法規的有關規定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業經歷和專業素養等綜合情況的基礎上進行的提名，並已徵得被提名人本人同意。我們同意聘任蘇長久先生為公司總會計師。
獨立董事：李偉真、徐步林、曹勝新
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